Täglich aktualisierte Liste unseriöser Broker (Schwarze Liste Broker 2023)
In der nachfolgenden Liste nehme ich Verdachtsfälle und Hinweise von Betroffenen zu unseriösen Brokern und Scammern auf. Die Schwarze Liste hat jetzt über 4.000 Namen! Über 4.000 unseriöse betrügerische Broker.
Mein Eindruck ist, dass es täglich mehr werden und andere Namen wieder verschwinden. Insbesondere, wenn sich die negativen Berichte häufen. Danke an alle, die mir Informationen zu unseriösen Brokern übermittelt haben. Nur so konnte die Liste entstehen. Ich hoffe, dass viele Investoren so von unseriösen Angeboten ferngehalten werden.
Namen aus Meldungen und Veröffentlichungen der Finanzaufsichtsbehörden
Soweit mir neue Namen bekannt werden, wird diese Liste täglich aktualisiert.
Scammer und betrügerische Cybertrader kommen auf meine schwarze Liste für Broker
Mit der Bezeichnung “Scamming” oder “Cybertrading” wird eine aktuelle Betrugsform bezeichnet, in dem Anleger im Internet abgezockt werden. Betroffene werden mit hohen Gewinnen und angeblichen geheimen Informationen, auf die Prominente schwören, angelockt.
Die Täter versuchen in Telefonaten, WhatsApp-Kontakten oder durch die Nutzung anderer Messenger-Dienste zunächst einen guten und engen persönlichen Kontakt zu den Anlegern aufzubauen. Nach meiner Erfahrung sind die Täter psychologisch gut geschult. Alle Trading-Betrüger, die mir mit solchen Methoden aufgefallen sind, landen auf meiner schwarzen Liste für Broker.
Start mit kleinen Beträgen von ca. 250,00 EUR
Der Trading-Betrug beginnt häufig mit kleinen Beträgen i. H. v. 250,00 Euro. Mit diesem Einsatz erwirtschaften dann die angeblichen Broker und Scammer erhebliche Gewinne.
Mit weiteren Versprechungen, gefälschten Dokumenten und anderen Zusagen werden die Opfer animiert, weitere Zahlungen zu leisten. Zu guter Letzt ist das gesamte investierte Geld weg. Der Kontakt zu dem Broker bricht ab. Trotz mehrmaliger Aufforderungen erfolgt keine Auszahlung.
Warnung und Information
Mit dieser Scammer-Liste will ich Betroffenen eine Orientierung geben und Opfer betrügerischer Broker mit weiteren Informationen versorgen. Des Weiteren kann diese Liste Anlegern als Orientierung dienen und hoffentlich weitere Betrugsfälle vermeiden.
Beurteilung unseriöser Broker für die schwarze Liste
Jeden Namen, den Sie in der nachfolgenden Liste finden, habe ich persönlich überprüft. Es gibt mehrere Kriterien, die auf betrügerische Broker hindeuten. Es müssen mindestens zwei Kriterien erfüllt sein, damit der Name eines Brokers in die Liste aufgenommen wird.
Zu den Kriterien gehört unter anderem:
- Fehlendes Impressum und fehlende Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung,
- fehlende Lizensierung oder Registrierung durch eine europäische Finanzaufsichtsbehörde,
- Warnung einer Finanzaufsichtsbehörde vor dem Broker und vor einem Geschäftsabschluss,
- nicht nachvollziehbarer Geschäftssitz.
Schwarze Liste Broker – Stand: 30.05.2023
Name Broker | URL | Datum Eintragung |
---|---|---|
1 Finance Partners GmbH | nextgencrypto.org | 2022-12-21 |
101-Investing | 2022-08-05 | |
10CryptoMarket | 10cryptomarket.com | 2022-01-15 |
121CoinX | 121coinx.com | 2022-12-13 |
1Prime Options | 2022-08-25 | |
22 Pips | 2023-01-31 | |
22BitBank | 2022-01-16 | |
24 FB Trade | 2022-09-02 | |
245Crypto Global | 2022-07-01 | |
247 Trades FX | 2022-10-04 | |
247AntMiningTrade | 2023-05-05 | |
247AntMiningTrade | 2023-05-08 | |
247cryptoassets | 2022-11-16 | |
247FX Trade | 2022-07-08 | |
247LegacyMarket | 2023-01-10 | |
247smartoptionguru | 2022-11-10 | |
24funds | 2022-06-01 | |
24GeorgeFXOption | 2023-04-14 | |
24Global trade | 24global-trade.com | 2023-01-27 |
24Global-Trade | 24global-trade.com | 2022-12-13 |
24global-trade | 2023-01-02 | |
24hourscryptoexpert | 2022-10-18 | |
24hTrading | 2022-06-02 | |
24new Trade | 2022-06-17 | |
24TopLiveMiningFX | 2023-05-12 | |
24Trades | 24trades.io | 2022-10-10 |
24WaysFX | 24waysfx.com | 2022-11-08 |
24XCentral | 2022-06-07 | |
27Option | 27option.com | 2022-05-19 |
31fx | 1fx.com und 31fx.co | 2022-04-28 |
360 Global Capital LLC | 2022-07-22 | |
360 meta global market | 360metaglobalmarket.com | 2022-09-05 |
365change | 2022-03-01 | |
365FXBullmarkets | 2022-09-02 | |
365FXLiveTrade | 2022-08-05 | |
465 View Options | 2023-04-03 | |
4Finance Lux AG | four-finance-ag.com | 2022-02-02 |
4XEmpires | 2022-07-01 | |
4XLimited | 2022-06-29 | |
55CMT.com | 2022-01-21 | |
6 Pool | 2022-11-18 | |
70Trades | 2022-10-08 | |
765View Options | 2022-08-02 | |
7evenfxtrade | 2023-01-18 | |
7Q Financial Service | 2022-08-05 | |
9DAYFX | 2022-10-21 | |
A One Finance | 2022-09-14 | |
A.K.P.U Group LLC | kingdom-investments.io | 2023-02-07 |
A1Bitminers | 2022-09-01 | |
A2B FX Strategy Limited | 2022-09-23 | |
A30community | 2022-06-01 | |
AAAIntergalactic HochschildCapital | 2022-09-21 | |
Aamacoins | aamacoins.buzz | 2022-12-28 |
Aarovin Trading | 2022-06-07 | |
AB Investment | 2023-03-09 | |
Abacusvip | 2023-02-23 | |
Abalis Finance | 2022-06-08 | |
A-b-a-n-k | a-b-a-n-k.com | 2022-10-21 |
Abaton Finance Limited | 2022-05-19 | |
Abbey Loans | 2023-01-24 | |
Ability Corparate Advisory | 2022-08-02 | |
ABS Broker | 2022-04-28 | |
Absa Financial | 2022-03-01 | |
AbsoluteFXOptions247 | 2022-02-02 | |
ABSystem | absystem.pro | 2022-01-21 |
Acadian Invest Ltd | acadian-invest.com | 2023-03-06 |
ACBService | 2022-06-05 | |
Accentforex | 2022-01-25 | |
Access Forexhub | accessforexhub.com | 2022-07-20 |
AccessFX247 Tradepro | 2023-01-16 | |
Accessnet | 2023-05-17 | |
Ace FX | fxace.com | 2022-09-09 |
Ace FX | 2022-12-13 | |
ACE Invest | 2022-06-07 | |
Ace investment | 2022-06-01 | |
ACECRYPTOMINING | 2022-06-23 | |
Acedealex | acedealex.com | 2023-01-17 |
AceFinanceSystem Ltd | 2023-05-23 | |
Aceinvesting | 2022-05-19 | |
Acen Trust Limited | acentrustltd.com | 2022-04-28 |
Acent Signal | 2023-04-14 | |
Acetop Group | 2023-04-03 | |
AceTopFinancial | acetopfinancial.com | 2022-03-01 |
ACF Asset | acf-asset.com | 2022-09-29 |
Acitrade | 2022-01-16 | |
Aclassbank | aclassbank.com | 2022-06-01 |
ACM Market Investment | 2023-01-19 | |
AC-MarketsFX | acmarketsfx.co | 2022-05-19 |
Acolin FX Trade | acolinfx.com | 2022-04-28 |
Acri.pro | 2022-03-01 | |
Action Refund – Consulting & Strategy | 2022-12-16 | |
Activa24 | 2022-06-11 | |
Active FX Market | activefxmarket.com | 2022-03-14 |
ActivFXTrade | 2022-11-24 | |
Actuary Forex | 2022-02-02 | |
Acumen Finance LTD | acumenfinanceltd.com | 2022-01-21 |
Acute Invest | 2022-01-25 | |
ADA Group | 2022-06-01 | |
ADAGIO ACCOUNTANTS | 2022-10-18 | |
Adamant Finance | 2022-06-07 | |
Adamsdarby | 2022-05-19 | |
Adar Capital | adarcapital.pro | |
Adar Capital (Clone of FCA Authorised Firm) | adarcapital.com | 2022-10-07 |
Administradora Forex | 2022-10-04 | |
Admiral Capital Trade | 2022-04-28 | |
Admiralmarkets | 2022-03-01 | |
Admirals FX | 2023-04-12 | |
Admiralsfx | admiralsfx.com | 2023-01-12 |
AdroFX | 2022-12-16 | |
adsxs.exchange UK Ltd | 2022-01-16 | |
ADVANCED GLOBAL MARKETS | 2022-03-22 | |
Advanced Markets | 2023-01-12 | |
Advancestox | 2022-06-04 | |
advpic | 2022-11-03 | |
Adx Coin | adxcoin.com | 2023-01-10 |
Aeto FX | 2023-05-17 | |
AEX Exchange | 2022-06-08 | |
Aextrade | 2022-10-24 | |
AFEX Europe Limited | 2023-03-22 | |
AfexEU | afexeu.com | 2023-05-12 |
Afic-X | afic-x.com | 2022-09-02 |
AFInvest | 2022-07-03 | |
AFL Planning | 2022-05-14 | |
AFS Global Group | 2023-03-10 | |
AFX Capital Excel | 2022-12-21 | |
AFX Financial | 2022-08-02 | |
AFX Markets Online | 2022-02-08 | |
AFX Trade | 2022-03-14 | |
AG Kapital Management GmbH | agkapital.com | 2022-06-01 |
AG Markets | agmarkets.co | 2022-06-07 |
Agartha Asset Management | 2022-05-19 | |
Agile Finance S.a. (clone) | agilefinancesa.com | 2022-11-23 |
Aglo Trade | 2022-12-16 | |
AGM Technology | 2022-04-28 | |
AHE FINANCE | 2022-09-21 | |
AIA Group Investment | aiagroupinvestment.com | 2022-03-01 |
Aiblocjtrade | 2022-05-08 | |
Aide Financial Management | 2022-10-11 | |
Aifxcapital | 2022-06-05 | |
AIFXHolding | 2023-01-04 | |
AIG Options | 2023-03-08 | |
AIGL Investment Group | 2022-11-15 | |
AIGL INVESTMENT GROUP LTD | 2022-10-07 | |
aiglinvestmentgroupltd.com | 2022-10-10 | |
AIGMarket | aigmarkets.com | 2022-09-01 |
AKO Market | 2022-12-14 | |
AKO Markets | 2022-12-19 | |
AKO Markets | akomarkets.com | 2022-04-08 |
Aktien AG | 2022-04-11 | |
Aktienpros | aktienpros.com | 2022-01-31 |
Alantraglobal | 2022-06-01 | |
ALB | 2022-03-14 | |
ALBITFX-Trade | 2022-11-28 | |
Alchemy Markets | 2022-06-08 | |
Alesco Capital | 2023-03-10 | |
Alfa Final | alfafinal.com | 2022-09-02 |
Alfa Prime Markets | alfaprime-markets.com | 2022-02-02 |
Alfafinal | alfafinal.com | 2022-08-26 |
Alfatrading | alfatrading.io | 2023-01-16 |
Alfo Financial | 2022-06-01 | |
Alforex | 2022-06-07 | |
Alg Wealth Management | 2022-05-19 | |
Algance | 2022-06-02 | |
Algo Financial | 2022-04-11 | |
Algo Global LTD | 2022-06-04 | |
AlgoeTrader | algoetrader.com | 2023-04-21 |
AlgofGain | 2022-06-03 | |
AlgoFXPro | 2022-12-05 | |
Algorithm Dex | 2023-02-09 | |
Algorithms Group | 2022-06-02 | |
AlgoTraders | 2022-01-31 | |
Algovibe | 2022-03-14 | |
Aliancegroup.cc | aliancegroup.co | 2022-02-02 |
Aligninvest limited | 2022-10-11 | |
All Citizen Bank | 2022-10-19 | |
ALLBRIGHT FINANCIAL LTD | 2022-06-03 | |
Allerton Busan | 2023-03-07 | |
Allfina Group | 2022-10-25 | |
Alliance Capital | alliance-capital.cc | 2022-01-21 |
Alliance FX Limited | 2022-12-19 | |
AllinvestFX | allinvestfx.com | 2022-12-13 |
Allpark Loan | allpark-loan.com | 2022-10-13 |
AllPrimePay | allprimepay.com | 2022-01-25 |
AlltradingEU | alltradingeu.co | 2022-12-21 |
Alpe Market | 2023-04-04 | |
alpenbanc | 2022-06-27 | |
AlpenFX | alpenfx.com | 2022-10-05 |
Alpes Trading | 2023-03-15 | |
alpha assay GmbH&Co.KG (Clone of an authorised firm) | zins-chancen.de | 2022-10-13 |
Alpha Bull Markets | 2022-01-16 | |
Alpha Capital | 2023-01-24 | |
Alpha Forex | alpha-forex.eu | 2022-09-27 |
Alpha Fx Markets | 2022-03-22 | |
Alpha Investment Partners | 2022-09-05 | |
Alpha Investments pty | 2022-05-08 | |
Alpha Live | 2023-05-16 | |
Alpha Trade FX | alphatradefx.com | 2022-06-12 |
Alpha Tradex | 2022-06-04 | |
AlphaBitChain | alphabitchain.org | 2023-04-11 |
Alphabitchain | 2023-04-18 | |
Alpha-Crypx | 2023-01-24 | |
Alphaforex | 2022-01-21 | |
AlphaFX | alphafxs.com | 2023-01-25 |
Alphafx.uk | 2022-06-07 | |
Alphafxc | 2022-01-25 | |
AlphaFXPrime | alphaprimefx.com | 2022-10-26 |
Alphainvgroup | 2022-06-07 | |
AlphaSoft | alphasoft.ai | 2022-11-10 |
Alpine Crypt | alpinecrypt.com | 2023-01-03 |
Alpine Profit | alpineprofit.com | 2022-10-31 |
Alpinum CG | 2022-06-16 | |
Al-Salam Investments | 2022-03-22 | |
Altan Investment | 2022-04-11 | |
Altegac | 2022-06-07 | |
Altemarket | 2023-02-28 | |
Altesso | wt.altesso.net | 2022-09-08 |
Altesso AG | 2022-12-13 | |
Altim Group SA | 2022-10-17 | |
Altima Trade | 2022-06-04 | |
Altinvest | wbtrader.altinvest.world | 2022-09-08 |
Altinvest World | webtrader.altinvest.world | |
AltoFX | altofx.com | 2022-06-29 |
AltProFX | 2022-09-15 | |
ALtrade | 2022-06-08 | |
AltradeFX | 2022-06-05 | |
Altrean Trade | 2023-03-13 | |
Altrean Trade fx | 2023-05-05 | |
ALWINUS Vermögensverwaltung GmbH | 2023-01-11 | |
Alya Finance | 2022-08-04 | |
AmandInvest | 2022-08-04 | |
Amarinvest Ltd | 2023-01-18 | |
Amaze Finance | 2023-04-03 | |
Amercian Landscape LLC | 2022-05-14 | |
AmeritForexTrade | 2023-03-07 | |
Amey Finance Academy | 2022-07-20 | |
Amez Capital | 2022-06-15 | |
Amicus Investment Ltd | amicusinvest.net | 2022-07-07 |
Amirex Trading | 2023-04-12 | |
Ammearn | ammearn.com | 2022-10-21 |
ammearn.net | 2022-06-08 | |
Amoondi | 2022-08-05 | |
Amplifycoins | 2022-06-04 | |
AMXMarkets | 2022-06-08 | |
Anafinex | 2022-10-07 | |
Anafinex | anafinex.com | 2023-01-24 |
Analyst Que | 2022-12-20 | |
AnalystQ | 2022-03-02 | |
Anetly Global | 2022-09-02 | |
AnisFX | 2022-05-14 | |
Anola | 2022-02-08 | |
Anon System | 2022-03-14 | |
Antares Exchange | 2022-02-02 | |
Antares Refund | 2022-12-06 | |
Antarimarkets | 2022-06-07 | |
AnyFX | 2022-01-21 | |
AnzoCapital | 2022-06-08 | |
AOI Union Bank | 2022-12-14 | |
AOL Global Investment Capital | 2022-01-25 | |
Aon Solutions | 2023-02-28 | |
AP Finance | 2022-01-16 | |
Apco FX | 2022-05-14 | |
Apenft | apenft.ai | 2022-12-27 |
AP-EX | ap-ex.online | 2022-10-13 |
Apex CryptoFX | 2022-09-30 | |
Apex Financial Group | 2022-02-08 | |
Apex Trade FX Spot | 2022-06-18 | |
Apex500 | apex-500 | 2023-02-17 |
ApexActiveCoins24 | apexactivecoins24.com | 2022-12-15 |
ApexBullFX | 2022-09-21 | |
ApexCryptoLive | apexcryptolive.com | 2022-11-29 |
Apexdefi | 2022-07-02 | |
Apextrades | 2022-02-26 | |
Apo Finance Ltd | 2022-03-22 | |
Apollo Cash | apollo.cash | 2023-01-02 |
Apollo Corporate Partners | 2022-10-12 | |
Apollo expert | apollo.expert | 2023-05-15 |
Apollo F.C. | 2022-07-02 | |
Apolo Finance | 2022-06-03 | |
Appealing Fx | 2022-06-11 | |
AppealMining | appealminingfx.org | 2023-02-17 |
Appex Market | 2022-09-20 | |
AppliedproFX | Appliedprofx.com | 2023-01-13 |
Appoint Credit Union | 2022-08-10 | |
Aqaa | 2022-06-04 | |
AQR Capital | 2022-06-08 | |
Aquatrade | 2022-03-22 | |
AquaVolt Limited | 2023-01-06 | |
AR Capital Acquisition Corp | 2023-04-26 | |
Aragon Trade | 2022-08-09 | |
ARB Kapital | 2022-06-04 | |
Arbismart OÜ | 2022-10-05 | |
ARC Global Trader y | 2022-06-11 | |
ArcadisInvest | 2022-10-18 | |
Archax Ltd | 2022-09-26 | |
Archer FX Trading Ltd | 2022-10-04 | |
Arcornixpay | 2022-06-04 | |
Are International Forex arefxmarket | 2022-01-21 | |
AreaCrypt | 2022-02-26 | |
AreaTrading Advisors (Clone of FCA Authorised Firm) | areatrading.io | 2022-09-29 |
Arforextrading | 2022-06-07 | |
Argustrade24 | argustrade24.com | 2022-10-05 |
Ariel System | arielsystem.pro | 2023-04-14 |
ARInvest | arinvest.biz | 2022-10-01 |
Ariola Holdings | 2023-05-15 | |
Arkcoin | 2022-05-31 | |
Arktecmarkets | 2023-04-17 | |
Aron Asset Management | 2023-01-06 | |
Aron Societe Ltd | 2022-01-16 | |
Arox Capital | aroxcapital.com | 2022-11-10 |
Arrow Solution | 2023-05-23 | |
ArtemisFX | 2022-11-04 | |
Arum Trade | 2022-02-26 | |
Arvest Ltd | arvestltd.com | 2022-09-29 |
arvestlimited.com | 2022-09-29 | |
Ascent Wealth Creations | ascentwc.com | 2022-08-30 |
Asian Trade FX | ||
AskoBID | 2022-07-05 | |
Asset Allokation Ltd | asset-allokation.com | 2023-05-17 |
Assetcurrencytrade | assetcurrencytrade.com | 2022-10-31 |
Assetglobal Investments | 2022-11-23 | |
Assetrow | assetrow.com | 2022-07-21 |
Assets Deluxe Trading | 2022-11-11 | |
Assets Genius | 2023-04-14 | |
Assets Global | assetsglobalfirm.com | 2022-09-09 |
AssetsFXT | 2023-02-09 | |
Assetslite Investment | 2022-11-25 | |
assuretd.co | 2022-06-27 | |
Aston Trust | 2022-03-22 | |
Astoria International Limited | 2022-09-14 | |
Astrium Consulting | 2022-11-24 | |
Astro Forex | 2023-03-03 | |
Astro Markets FX | 2022-07-28 | |
AstroCapital Markets | 2022-05-30 | |
AstroCrypto Trading | 2022-11-22 | |
AstroFXbtcm | 2022-06-08 | |
Aswissa | aswissa.com | |
ASwissA | 2022-11-16 | |
Atarget Trading | atarget-trading .io | 2023-01-12 |
ATFX Global Trading (clone auf FCA Authorised Firm) | 2022-08-18 | |
Athenaplace Finance Ltd | trader.athenaplacevip.com | |
Atlantic Alliance (Clone of FCA authorised firm) | 2022-10-18 | |
Atlas Capital FX | 2022-06-08 | |
AtlasFX | 2022-05-11 | |
Atom Trading Hub | 2022-01-31 | |
Atomic Coin Venture | 2022-12-16 | |
Atomic Trade | 2022-12-05 | |
Atomic Wallet | 2022-09-12 | |
AtomTradeFX | atomtradefx.com | 2022-11-10 |
Atradesolutions | 2023-04-12 | |
Attiora | attiora.com | 2022-05-14 |
ATXMarket | atxmarket.com | 2022-11-15 |
Aubames Crédit | 2022-09-29 | |
AUFX Markets | 2022-11-18 | |
Aura-FX | 2022-06-08 | |
Aurat Capital Ltd | 2022-08-18 | |
Aurelia | 2022-01-31 | |
Aurigin Global | 2022-11-30 | |
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Xxlmarket | 2022-02-08 | |
Yabo Global | 2022-09-21 | |
YABO Market Limited | 2022-08-16 | |
YDYS Trading | 2022-06-03 | |
Yellow Spoon Capital | 2023-02-03 | |
YF Asset Management | 2022-05-08 | |
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YLD FX | 2022-06-07 | |
York Global Finance | yorkglobalfinance.com | 2022-10-05 |
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Your Profit Space | 2023-01-09 | |
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Zanexfinance | 2022-06-16 | |
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ZCDP | 2023-03-22 | |
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Zenithbit Company | 2022-10-28 | |
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Zetafinance | zetafinance.de | 2022-11-30 |
Zetprofitshares | 2022-06-02 | |
Zicro Global Trade | 2022-01-31 | |
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Zinsflug | 2023-05-16 | |
Zinsqurve | zinsqurve.de | 2023-03-17 |
Zion Finance Ltd | 2022-07-18 | |
Zipmaxmarkets | 2022-11-16 | |
Zitcrypt | 2022-03-14 | |
Zivyard | 2022-08-05 | |
Zoobtc | 2022-02-02 | |
Zoomtrader | zoomtrader.com | 2022-06-08 |
Zuerichzins | zuerichzins.com | 2022-12-15 |
Zuitex | zuitex.com | 2022-01-21 |
ZumaFX | zumafx.com | 2022-06-11 |
ZUR-FG Holdings Ltd | 2022-06-08 | |
Zurich Banc | zurichbanc.com | 2022-01-25 |
Zurich Company | m.zurixcorp.com | 2022-11-14 |
Maßnahmen der Polizei
Die Polizeibehörden rüsten mittlerweile im Kampf gegen das Cybertrading auf. Allein den bayerischen Behörden sind 900 unterschiedliche Trading-Plattformen bekannt. Häufig sitzen Täter in Ost- oder Südosteuropa, sodass eine polizeiliche Kooperation mit anderen europäischen Polizeibehörden notwendig ist, um Fahndungen zum Erfolg zu führen. Dazu werden länderbezogen Zentralstellen Cybercrime eingerichtet.
Die Täter und Kontaktpersonen zu den Anlegern arbeiten in Callcentern. Viele meiner Mandanten bestätigen eine entsprechende Geräuschkulisse bei Telefonaten.

Vor neue Herausforderungen werden die Behörden durch komplexe Internationale Geldwäschesysteme gestellt. Dabei spielen der Einsatz und der Umtausch in Kryptowährungen eine zunehmende Bedeutung. Auch hier versuchen die Polizeibehörden mit neuartigen Fahndungsmethoden die Inhaber der jeweiligen Kryptowährungen, und damit die Täter, ausfindig zu machen.
Gibt es einen Unterschied zwischen unseriösen Trading-Plattformen und betrügerischen Trading-Plattformen?
Es ist wichtig festzustellen, ob Ihr spezifischer Anbieter lediglich eine Kunde unzufriedenstellende oder betrügerische Organisation ist. Ein Indiz hierfür sind Auszahlungsschwierigkeiten und ein psychologischer Druck, weitere Gelder einzuzahlen. Sollte sich herausstellen, dass Ihre Trading-Plattform nur unseriös agiert, müssen andere Maßnahmen als bei einem betrügerischen Broker ergriffen werden, um Geldverluste zu verhindern, zu minimieren und gegebenenfalls Geld von Ihrem Broker zurückzufordern.
Indizien für eine unseriöse Trading-Plattform:
- Der Kundenservice ist nicht zufriedenstellend.
- Es gibt Schwierigkeiten bei Auszahlungen, obwohl Einzahlungen normal verlaufen.
- Die Trading-Plattform hat keine deutsche Lizenz und ist nicht in Deutschland ansässig, wodurch sie manchmal nicht erreichbar ist, oder teilweise offline ist.
- Es werden keine hinreichenden Informationen angeboten.
Indizien für eine betrügerische Trading-Plattform:
- Der Kontakt wurde plötzlich beendet und keine Zahlungen werden gemacht.
- Immer höhere Beträge werden verlangt, z.B. für angebliche Gebühren oder Steuern.
- Betroffene müssen eine dubiose Spiegelüberweisung oder eine unseriöse Liquiditätsbestätigung vornehmen.
- Kryptowährungen werden auf unbekannte Wallets geschickt.
- Es gibt keine schriftlichen Verträge.
Warnungen der Finanzaufsichtsbehörden
Die europäischen Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichen auf Ihren Internetseiten ebenfalls Listen mit unseriösen Brokern. Allerdings beobachte ich, dass solche Veröffentlichungen mit einem erheblichen zeitlichen Verzug erfolgen. Dies bedeutet für betroffene Anleger, die einen Betrug befürchten, dass solche Listen nicht aktuell und verlässlich sind. Mit anderen Worten: Wenn ein Broker auf einer Liste der Finanzaufsichtsbehörden nicht auftaucht, bedeutet dies nicht im Umkehrschluss, dass der Drucker seriös ist.
Nachfolgend einige Links zu den Warnlisten der Behörden:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Deutschland)
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Aktuelles/verbraucher_node.html
Finma (Schweiz)
https://www.finma.ch/de/finma-public/warnliste/
FMA (Österreich)
https://www.fma.gv.at/category/news/investorenwarnung/
Britische Finanzaufsicht FCA
https://www.fca.org.uk/consumers/unauthorised-firms-individuals
Belgische Finanzaufsicht FSMA
https://www.fsma.be/en/warnings
Spanische Finanzaufsicht CNMV
https://www.cnmv.es/portal/Advertencias.aspx?lang=en
Italienische Finanzaufsicht CONSOB
https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela
Französische Finanzaufsicht AMF
https://www.amf-france.org/en/warnings/warnings-and-blacklists
Aufstellung ausländischer Aufsichtsbehörden bei der BaFin
Hat die BaFin auch eine Schwarze Liste für Broker?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht über deutsche Finanzen verantwortlich. Aufgrund zahlreicher betrügerischer Broker errichtete die BaFin eine schwarze Liste, auf der unseriöse und gesetzeswidrige Trading-Plattformen, Broker und Finanzdienstleister aufgeführt sind. Eine Warnung der BaFin ist ernst zu nehmen, da diese Behörde sorgfältig darauf achtet, dass nur Broker auf die schwarze Liste gesetzt werden, für die konkrete Beweise vorliegen, dass sie gegen Recht verstoßen.
Hilft die schwarze Liste bereits geschädigten Betrugsopfern?
Die schwarzen Listen über betrügerische Broker kommen für bereits betroffene Personen leider zu spät.
Trotzdem können diese aus den Listen wichtige Erkenntnisse ziehen. Zum einen sollten sie verstehen, dass sie nicht allein sind und Betrugsopfer im Internet weit verbreitet sind. Zum anderen können sie erkennen, dass der betreffende Broker wahrscheinlich nicht der einzige Täter ist. Die schwarze Liste ist vermutlich ein und dasselbe Betrügernetzwerk, das unter verschiedenen Identitäten und immer neuen unseriösen Trading-Plattformen auftritt.
Welche Auffälligkeiten gibt es bei der Schwarzen Liste Broker?
in den letzten Monaten und Jahren fällt mir auf, dass in der schwarzen Liste für betrügerische Broker die überwiegende Zahl einem Bezug zu Kryptowährungen hat. Dies ist nicht verwunderlich, da in den Medien Kryptowährungen als Anlagemöglichkeit mit hohen Gewinnchancen dargestellt wurde.
Welchen Schwarzen Listen betrügerischen Brokern kann ich trauen?
Die Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichen regelmäßig Warnmeldungen. Nach meiner Erfahrung erscheinen diese Warnmeldungen aber mit einiger zeitlicher Verzögerung. Natürlich können Sie meiner täglich aktualisierten Schwarzen Liste vertrauen.
Ansonsten müssen Sie allerdings kritisch sein. Die Betrügernetzwerke betreiben einige Webseiten, die angeblich Broker prüfen und Listen über “seriöse Broker” veröffentlichen. Dort werden dann betrügerische Broker als vertrauenswürdig bezeichnet. Schauen Sie sich also die “Schwarzen Listen Broker” genau an.
FAQ zu Schwarze Liste Broker 2023
Die Schwarze Liste Broker wird jeden Tag (!) aktualisiert. Sobald mir ein neuer betrügerischer Broker bekannt oder von Betroffenen genannt wird, wird die Schwarze Liste ergänzt. Als Investor oder Investorin können Sie vor einer ersten Zahlung prüfen, ob der Broker vertrauenswürdig und seriös ist.
Wenn der Name Ihres Finanzdienstleisters in der “Schwarzen Liste Broker” zu finden ist, sollten Sie sofort handeln. Ihr Geld ist gefährdet. Sie müssen davon ausgehen, dass Ihre Einzahlungen nicht angelegt wurden. Der Täter haben das Geld vermutlich vereinnahmt. Sofort sollten Sie einen spezialisierten Fachanwalt für IT-Recht für eine kostenfreie Ersteinschätzung anfragen.
Leider nein. Zwar ist es gut, wenn Ihr Finanzdienstleister nicht auf der “Schwarzen Liste Broker” steht. Aber damit ist nicht der Umkehrschluss möglich, dass dem Broker vertraut werden kann. Es dauert immer eine gewisse zeit, bis Betrugsmaschen beim Trading-Betrug oder Krypto-Betrug auffallen. Das ist die kritische Zeit, in der Betrüger Menschen reinlegen können.
Ich unterstütze seit Jahren Betroffene, die Opfer eines Brokerbetruges geworden sind. Gern kann ich Ihnen eine kostenfrei Ersteinschätzung zu ihrer Situation geben. Nutzen Sie die Möglichkeit eines Sofortkontaktes. Ich melde mich dann zeitnah bei Ihnen.
Erfahrungsberichte von Geschädigten eines Tradingbetruges
Ich habe mich leider von der Handelsplattform Investpoint.pro verführen lassen um mit Trading etwas Geld zu verdienen. Bei der Eröffnung meines Kontos investierte ich 250 Dollar. Der Broker machte jeden Tag ein Trade. Nach 3 Wochen hatte ich ca. 550 Dollar auf dem Konto. Ich konnte alles verfolgen, welche Positionen der Broker eröffnet hatte und kommunizierte mit meiner persönlichen Brokerin.
Wir haben auch eine Kontoverknüpfung mit Binance gemacht und mit einem kleinen Betrag getestet ob auch alles richtig überwiesen wird und das auf beide Konten von mir und Investpoint. Meiner Ansicht nach war das sehr seriös und professionell. Ich habe dann selbständig weitere 1000 Dollar auf das Binance Konto überwiesen und dann mit der Brokerin auf mein Konto von Investpoint transferiert. Alles gut. Der Broker arbeitete weiter mit meinem Konto und erzielte Gewinne.
Nach 3 Wochen waren es bereits über 3000 Dollar und ich wollte meine 1250 Dollar Erstinvestition auszahlen lassen. Doch seit diesem Zeitpunkt hat nichts mehr geklappt und ich habe bis jetzt noch nichts ausbezahlt bekommen. Auch die Brokerin hat mich weiter zu einem anderen Broker übermittelt, der sehr aggressiv, unfreundlich und unprofessionell ist. Ich habe Ihm gewisse Fragen gestellt, wie es aussieht mit der Auszahlung und die weitere Zusammenarbeit und hat begonnen mich auf übelste zu beleidigen und das auch per Whatsapp Chat.
Mir ist es leider genauso ergangen wie Sie es beschreiben. Ich habe mit 250 Euro angefangen, dann 2000 Euro. Dann habe ich gesagt, ich bezahle nichts mehr und sie sollen mir den angeblichen Betrag in der Höhe von 191.550 ausbezahlen. Der Broker sagte, alles kein Problem.
Leider hat sich dann Blockchain eingeschaltet. Blockchain sperrte den Account . Ich habe dann nochmal 2000 Euro einbezahlt. Der Broker erklärte mir, dass ich mindestens einen BTC erwerben muss. Dann zahlt der Broker mein Geld aus. Ich habe das natürlich nicht bezahlt. Jetzt bin ich bei Ihnen gelandet. Ich ärgere mich. So viel habe ich jahrelang mein Geld mit meinen beiden Händen verdient und jetzt passiert mir das.
Hallo Zusammen,
Smartflow.Ltd ist auch so eine Betrügerbande. Folgende Nachricht bekomme ich weil ich 5.000,-€ aus meinem Kapital haben wollte:
Axel, ich habe die letzte Position geschlossen und einen Auszahlungsantrag gestellt. Dein Guthaben beträgt 53173,37 USD, davon 49056,77 in Euro. Da der Bonus 2.915 US-Dollar beträgt und gemäß den Regeln des Unternehmens nur eine Kapitalerhöhung darstellt, kann dieser Betrag nicht an die Bank ausgezahlt werden. Der an die ING Bank im Rahmen des IBAN DE 57 5001 0517 5434 7941 27 abzuhebende Betrag beträgt 50258.37 USD (46367,45 EUR). In Deutschland sind nur Aktiengewinne und Dividenden bis 801 EUR für Singles und 1602 EUR für Verheiratete steuerfrei. Seit 2009 unterliegen Kapitalerträge von Aktien und anderen Aktiven der Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 Prozent. Hinzu kommen Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Für die Besteuerung der Gelder und den Erhalt aller notwendigen Dokumente (über Handelssitzungen und Herkunft der Gelder) werden 14 Prozent (6 491,44 Euro)von Deinem Handelskonto abgebucht. Da die Aktivierung von der Finanzierung und des Starterpaketes mit der Hilfe von Cryptocom Konto erfolgten, muss man von Deiner Seite 11 Prozent, nämlich 5 100,42
Euro, von deinem Bankkonto auf dein Cryptocom Konto bezahlt werden. Nach der Überprüfung dieses Betrags wird der Betrag von Deinem Konto in Höhe von 39876 Euro (einschließlich aller Steuern) innerhalb von 24 Stunden auf Dein Bankkonto überwiesen.Der Liquiditätsprüfer( Finanzamt) soll die tatsächliche Einkommens- und Vermögenslage des Steuerschuldners herausfinden. Daneben soll er prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Zahlungserleichterung gegeben sind. Neben den finanziellen Unterlagen ist der Prüfer auch berechtigt, die Betriebsräumlichkeiten zu besichtigen. Daher ist dieser Prozess mit 11 % notwendig.
Mit freundlichen Grüßen
Laura Heinrich
Ja, das kann ich nur bestätigen. Bei mir haben sich auch schon andere Betroffene gemeldet, die von Smartflow.Ltd geschädigt wurden.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo in die Runde,
die Firma OneCapital hat mit meinem Eigenkapital von 3.000€ übers Wochenende mit angeblichen riskanten Cryptos mein Kapitel auf fast 400.000€ ansteigen lassen (wer’s glaubt) nun schickt man mir ein „offizielles“ Schreiben des Bundesfinanzministerium, dass ich 3% der Summe (11.846,-€) nachweisen soll. Angeblich, damit die Finanzbehörde die Sicherheit hat, dass ich auf den Gewinn auch Sreuern zahlen kann. Wirklich sehr kreative Idee.
Ich habe das Dokument direkt zum BMF geschickt, mit der Bitte um Prüfung.
Also Achtung vor OneCapital!!
Hallo,
danke für den Hinweis. Dies eine “beliebte” Strategie der Betrüger, mit angeblich offiziellen Dokumenten zu hantieren.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo in die Runde.
Gibt es Erfahrungen mit
Bitget Multiexchange Internet LT?
Meine Tochter hat sich verleiten lassen und will mit einer Einzahlung von 200€ unbedingt ihre eigene Erfahrung machen. Mehr will sie auf keinen Fall investieren, mache mir aber trotzdem Sorgen.
Danke Mia
Hallo,
über welche Internetseite hat Ihre Tochter Geld investiert?
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Morgen,
http://www.bitget.com
Meine Tochter macht aber alles über die APP „Bitget“
Danke
Hallo,
Bitget ist eine Kryptobörse und mir bisher noch nicht negativ aufgefallen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo zusammen,
offenbar bin ich den Betrügern der erstin-grp.com in ihre Falle getappt.
Mein Geld (“nur” 3750 Euro) ist “weg”.
Auszahlungen, trotz sehr hoher (angeblicher) Kontostände = Null !
Alles, was mir während des “Handelns” am PC-Bildschirm gezeigt wurde, ist ei Fake, also nur am Bildschirm und nicht wirklich vorhanden.
Aufpassen!
Für mich zu spät (durch eigene Dummheit dumm gelaufen), für euch vielleicht noch nicht.
Also: Obacht vor erstin-grp.com !!!
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Auch andere Mandanten berichten mir von Problemen mit erstin-grp.com.
Viele Grüße
Thomas Feil
Kennt jemand cryptosmarket und das Money Team Hummel ?
Habe schlechte Erfahrungen gemacht damit.
Bin am verzweifeln für boltoncoin.
Verlangt immer Gebühren. Kennt jemand von boltoncoin gut oder schlecht.
Bisher ist mir boltoncoin noch nicht negativ aufgefallen. Über welche Seite können Sie auf Ihr Handelskonto zugreifen?
Viele Grüße
Thomas Feil
Seite -boltoncoin.net
Hat bisher noch keine Auszahlung geklappt oder werden vor einer Auszahlung neue Einzahlungen gefordert? Dies wäre ein Indiz, dass ein Betrug vorliegt.
Viele Grüße
Thomas Feil
die sagt letzte gebühren,dann bekommt auszahlung.Also gebühren bezahlt und warten,danach sagt müsse nochmal gebühren bezahlen und hab bezahlt.
4 Tage später sagte “Einzahlung auf ihr lokales Sparkassenkonto.Diese benutzerdefinierte Überweisungsgebühr ist das letzte.”
Grund -> Die Blockchain-Überlastung ist viel zu hoch.Wir konnten es nicht senden.
Ist das nicht komisch oder.Warum sagt sie das müsse auf lokales Sparkassenkonto benutzen?
Hallo Heer Feil.
Ich habe in Eufm durch so eine aufdringliche Person inwestiert. Am Anfang war es es 10.000 Euro. Dann hat sie mit list mir noch mal 10.000 Euro abgenommen. Dan hat ein Heer Angerufen und gesagt er gibt mir mein Geld wenn ich 30. 000Euro überweise. Ich habe nein gesagt. Und ehe ich mich versah war das Geld weck. Ich habe gesagt das will ich nicht. Ich wiel mein Geld das bekommst du. Nach 3 Tagen kamm ein Anruf wenn ich mein Geld zurück will muss ich 10.000Euro Zahlen. Ich habe gesagt: Nein ich will mein Geld.Jetzt ist mein konto Leer. Ich habe so lange Gearbeitet für mein Geld.
Hallo,
ich melde mich gleich per E-Mail direkt bei Ihnen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Tag! Ich habe am 2.3. mit bitcoin buyer auf einer Webseite Concepty mit 250 Euro begonnen, zu traden. Erst waren Gewinne klein und der Broker forderte mich auf, mehr zu investieren, was ich ablehnte. Nun habe ich angeblich eine riesige Summe und ein Mann, der angeblich bei Block Chain arbeitet hat mir gesgt, ich müsse 18000 Euro investieren, um den Gewinn zu bekommen. Hab ich nicht getan! Ich gehe davon aus, dass das alles Betrug ist.
Bärbel Müller-Gollenstede
Ja, leider ist dies ein Betrug.
Auf der nachfolgenden Internetseite finden Sie Musterschreiben und Hinweise, welche Schritte Sie unternehmen sollten. So haben Sie die Möglichkeit, ohne kostenpflichtige anwaltliche Unterstützung selbst zu agieren und alle notwendigen Maßnahmen für die Rückholung Ihrer Gelder einzuleiten.
https://broker-zahlt-nicht.de/ressourcen/
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Tag,
ich habe bei G.-C Trade 5,250 EUR investiert.
Zwischnzeitlich lag der Saldo bei 135.000 EUR. Mir wurde vorgeschlagen 80.000 EUR
abzuheben. Diese Summe sei genenehmigt .
Allerdings soll ich erst 11.000 EUR auf ein Konto bei Binance einzahlen.
Ich habe kein gutes Gefühl dabei und werde NICHT überweisen, bis mir das Gegenteil
bewiesen wird
MfG
Hellmiut H. Haussknecht
Sehr geehrter Herr Haussknecht,
sie müssen leider von einem Betrugsfall ausgehen. Auf keinen Fall sollten Sie weitere Zahlungen leisten. Die angeblichen Gewinne existieren nicht tatsächlich, sondern werden Ihnen nur als Theater vorgespielt.
Ich sende Ihnen gleich per E-Mail weitere Informationen, was Sie in der Angelegenheit tun können.
Mit freundlich Grüßen
Thomas Feil
Hallo Herr Feil
Ich bin gestern zufällig auf ein Inserat von Capitalix gestoßen und habe meine Daten eingegeben dort und jetzt nachdem ich recherchiert habe wollte ich alles löschen dort aber weiß nicht wie.
Könnten Sie mir bitte helfen ?
Danke und Grüsse
Hallo,
ich befürchte, eine Löschung werden Sie nicht bei den Betrügern von Capitalix durchsetzen können. Nach meiner Erfahrung werden solche Wünsche komplett ignoriert. Da die Täter sehr auf ihre Anonymität achten, können solche Ansprüche rechtlich nicht durchgesetzt werden.
Viele Grüße
Thomas Feil
Ich bekam folgende Mail:
Blockchain.com
26.01.2023, 18:18 (vor 13 Stunden)
an mich
Hallo, mein Name ist Max Braun und ich kontaktiere Sie von der Finanzabteilung von Blockchain Online Trading.
Der Grund, warum ich Sie kontaktiere, ist, dass Sie zuvor in den Online-Handel investiert haben. Ihre Investition wurde beendet und Sie sind jetzt im Gewinn. Sie haben einen Betrag von. 52,350.00 EURO in unserer Finanzierung. Dieser Betrag wurde vor langer Zeit eingefroren und meine Frage ist: Was werden Sie mit diesem Betrag tun? Werden Sie ihn abziehen oder mit einem neuen Investitionsprojekt fortfahren?
Bitte geben Sie mir eine Uhrzeit an, zu der Sie erreichbar sind, damit ich Sie kontaktieren kann, und hinterlassen Sie mir eine persönliche Telefonnummer.
Ich warte auf Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüssen,
ihre Blockchain-Berater
Max Braun
Was ist davon zu halten?
Hallo,
für mich klingt dies wie ein neuer Betrugsversuch. Schauen Sie sich einmal genau die E-Mail-Adresse an, von der Sie diese Mail bekommen haben. Vermutlich stammt die Mail nicht von …@blockchain.com.
Viele Grüße
Thomas Feil
Sehr geehrter Herr Feil
Betreff: Rückführung von Krypto Währung
Habe diese Mail am 10.02.2023 bekommen.
Ist das ein seriöses Unternehmen? Vielen Dank MfG
von
Stefan Zuber,
Senior financial officer.
Blockchain.com Group Holdings, Inc.
All references to the ‘company,’ ‘us,’ ‘our,’ ‘we’ or ‘Blockchain ‘ means
Blockchain
Luxembourg S.A., a company registered under the laws of Luxembourg, having
its Registered office at 1 rue Philippe II L – 2340 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190078
(Business License number B190078).
Hallo,
von welcher Mailadresse haben Sie die Mail bekommen? Da muss man nach meiner Erfahrung aufpassen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Brauch hilfe bei betrug
Gern kann ich Ihnen helfen. Ich habe Ihnen soeben eine E-Mail geschickt, da ich Informationen benötige, wenn ich Ihnen helfen soll.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo mein Name ist Edith ,ich würde ihnen raten nichts zu tun ,sind auch nur betrügen ,mich haben sie auch kontaktiert und habe ihnen geglaubt ,da bin ich um 1300€ betrogen worden.
Hallo,
ist etwas zu vipcoin.ch bekannt
Ja, nach meiner Kenntnis handelt es sich um einen Betrug.
Given that I’ve been duped twice by phony hackers and that there are many false reviews of hackers online, I’ll advise anyone looking to employ a hacker to exercise extreme caution.
After being duped twice by bogus hackers, I finally found a trustworthy hacker in ADRIAN LAMO with the email address (HACKWITHADRIANLAMOat GMAIL COM). But all I can do is thank Adrian for helping me acquire remote access to every device owned by my partner without having to physically touch it.
Adrian Lamo is well regarded for recovering lost or stolen digital assets such (BITCOIN and ETHEREUM) and is accessible for a variety of hacking services, thus I wholeheartedly suggest him to anyone looking for a hacker.
Guten Abend,
was ist zu Adar capital bekannt? Ich habe dort 250 € einbezahlt.
Sind in 2 Monaten ca. 6600,- aufgelaufen. Es werden permanent
Zusatzinvestionen unterschiedlichster Art verlangt. Die höchste Summe die gefordert wurde lag bei über 100000,-. Ich habe natürlich nicht mitgezogen. Danach wurde für eine andere Investion 5000,- verlangt. Ich sagte dann 1000,-. Aufgrund fehlender Daten wie Standort, Namen usw. habe ich dann auch dies abgelehnt. Man wollte erst Onlinebanking, nachdem ich Kreditkartenüberweisung mit Prüfziffer Angabe abgelehnt habe.
Dann wollte man mir eine Rechnung schicken zu der sie meine IBAN Nr. benötigen würden. Ich habe dies alles abgelehnt. Ich hatte schon den Verdacht, daß hier nicht alles ok ist. Ich hätte vorher googeln sollen. Jetzt bin ich mal gespantt. Jetzt werde ich ich als unfähig beschimpft. Kontakte erfolgen per Anrufe mit Vorwahl UK und andere Vorwahlen.. Wenn ich nicht reagiere dann Nachricht über Whatsapp. Wie erwähnt, wechselnde Telefonnummern mit Vorwahl aus ganz Europa, keine Namen, keinen Standort, keine Adresse. Onlinebanking habe ich nicht benutzt, deshalb ist mir die dann notwendige IBAN Nr. nicht bekannt. Habe beim Login whithdraw 250,- eingetragen um meinen Einsatz zurück zuerhalten. Einen Auszahlungsbutton gibt es nicht. Auf den Eintrag withdraw bislang keine Reaktion. Nehme wohl an, das Geld ist futsch. Wieder mal was gelernt. Man traut sich sein Geld mittlerweile nicht mehr außerhalb einer bekannten Struktur zu investieren. Die Interneträuber potenzieren sich. Ich glaube, man kann für die Zunahme mittlerweile eine Exponentialfunktion aufstellen. Zum Abschluß die Frage, gäbe es Möglichkeiten bei dem relativ geringen Betrag 250, €, von dem aufgelaufenen Betrag gehe ich gar nicht aus in einem vernünftigen Kostenrahmen eine Rückforderung bzw, Zahlung zu erreichen?
Vielen Dank für diese Kommentarrubrik. Nützt anderen vieleicht.
Guten Tag,
Habe ca. 30 Telefonnr. gesperrt. Heute ne Mail erhalten das ich für eine Auszahlung eine Kryptobank brauche.
Erstkontakt zu Moxium war 23.12. Mit Anydesk versucht zu Verifizieren. Hat aber laut Aussage der Dame nicht funktioniert. Nach Weihnachten wieder gemeldet. Da habe ich Ihr erklärt, dass ich das alles nicht möchte und die Zusammenarbeit kündige, nachdem ich im Internet recherchiert habe. Möchte eigentlich alles nur auflösen, weiß aber nicht wie. Die 250 € sind dann wohl weg.
Jetzt lese ich bei Ihnen, dass Moxium ein Betrug ist.
Sie haben recht, Moxium.co ist leider ein Betrug. Ich sende Ihnen eine Mail mit weiteren Hinweisen, was Sie tun können. Eine “Kündigung” wird nach meiner Erfahrung von Moxium nicht akzeptiert oder besser gesagt, einfach ignoriert.
Könnten Sie mir diese Mail bitte auch senden? Bei mir ist es der gleiche Fall. Leider habe ich insg. 1.000 USD “investiert”
Gern. Mail kommt.
hello i got scammed too only I lost 15,000 euros
Sehr geehrte Damen und Herren,
könnte ich bitte auch die Mail bekommen, da ich den gleichen Fall habe.
Ich bedanke mich im Voraus.
Jens Thomas
könnten Sie mir bitte auch eine Mail mit Hinweisen senden, wie man eine Kündigung erlangen kann, per Mail und Telefon wird der Kündigungswunsch einfach ignoriert, das Konto besteht nach wie vor. Was kann man da tun, die 250 Euro sind dann weg aber wie kann ich sicher sein, dass nicht weitere Gebührenforderungen oder Ähnliches kommen ?
herzlichen Dank vorab… bin sehr verzweifelt
Hallo,
leider reagieren Betrüger nicht auf Kündigungen oder auf den Wunsch, das Konto zu löschen. Vermutlich werden Sie in der Zukunft immer wieder kontaktiert und es wird versucht, von Ihnen weiteres Geld zu bekommen.
Ich würde abwarten, wie intensiv die Kontakte und Telefonanrufe werden. Unbekannte Rufnummern sollten Sie blockieren.
Sie müssen allerdings nicht damit rechnen, dass rechtswirksam weitere Forderungen durchgesetzt werden (können).
Viele Grüße
Thomas Feil
Sehr geehrter Herr Feil,
ich habe Ihren Kontakt aus dem Internet erhalten weil ich wahrscheinlich von einen Betrug von MCI Global Solution ausgehe. Ich habe mich letzten Jahres im September im Internet auf einer Seite registriert worauf mich eine Beraterin(Frau Schwarz) von MCI Global Solution via Whatsapp(Telefonnummer aus Frankreich)kontaktierte, über Sie habe ich mir ein Handelskonto bei MCI eingerichtet und ein Account bei Binance.
Am Anfang habe ich nur wenig Geld investiert. Durch Trades und Spekulationen von Frau Schwarz ging es auch gut voran. Dann hat Sie mich an Ihren Manager Herrn Koch(CRD:5590242 Einsicht auf BrockerCheck, Telefonnummer aus UK und Frankreich) verwiesen der nicht spekulierte sondern mit Bitcion handelte.
Ich habe Investitionen auf das Handelskonto immer über Binance getätigt wobei die Berater wir geholfen haben via AnyDesk den Transfer zu der richtigen Walletadresse zu tätigen. So das das Geld auch auf das Handelskonto einging. Es wurden auch zwei Auszahlungen(kleinere Summen 80 und 1100 Euro)von MCI auf Binance getätigt die auch wieder auf mein Girokonto eingezahlt wurden. Es sollte vor Weihnachten zu einer kompletten Auszahlung kommen.
MCI wollte aber vorher einen Liquiditätsnachweis von ca 3000 Euro haben, so dass die Auszahlung zustande gekommen ist
Die Berater sind nicht mehr erreichbar und auf meine Email seitens Binance reagiert auch keiner. Ich denke das die Bestätigungs-Email seitens Binance ein Fake war.
Ich habe auch Screenshots und Emails von den Überweisungen und die Dokumentation der Gespräche via Whatsapp. Ich weiß leider nicht mehr weiter wie ich an mein Geld komme.
Viele Grüße
Alexandra
Hallo,
leider ist MCI Global Solution ein Krypto-Betrug. Auf keinen fall sollten Sie weitere Zahlung leisten. Ich nehme gleich mit Ihnen per Mail Kontakt auf und wir können erörtern, wie Sie Ihr Geld zurück bekommen.
Ich gehe auch davon aus, dass die Mails von Binance gefälscht sind. Das kann ich gern prüfen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Vermute betrug
Coincpex
Wollte meine 2000usd ausgezahlt bekommen seit zwei Wochen, die sagten mir das es ein Update gibt und die Seite vorübergehend nicht erreichbar ist. Das ist schon zwei Wochen her. Das merkwürdige ist das mein bei Google coincpex nicht mehr findet bei der Suche.
Ja, leider ist Coincpex ein Betrug. Ich habe Ihnen gerade eine Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Leider ist seit ende Dezember ein Update bei Coincpex. Bei Assets wird ein Kontostand von 0,00 angezeigt. Screenshots vom richtigen Kontostand habe ich.
Wie sollte ich wieder vorgehen? Besteht eine Chance mein Geld wieder zurückzubekommen?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Besten Dank im Voraus.
Hallo,
Coincpex ist ein Betrug. Es gibt Möglichkeiten, gegen die Betrüger vorzugehen. Dazu habe ich Ihnen soeben eine Mail mit weiteren Hinweisen zugesandt.
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Tag Hr.Feil,
Könnten sie mir auch eine Mail schicken?
Ich habe bei London Stock Exchange 250€ verloren..
Dank meiner Tochter habe ich rechtzeitig aufgehört.
Gibt es eine Möglichkeit, das Geld wieder zu erlangen?
LG
Ja, gern. Ist gleich Unterwegs 🙂
Ich habe viel Geld bei HM Wilkins Imperial investiert, sie haben fachlich kompetente Telefongespräche mit mir geführt…
Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Firma wirklich echt ist….
Was mich stutzig macht, ist dass die Homepage hmwilkinsimperial.com erst 2021 registriert wurde.
HM Wilkins Imperial ist auch ein Anlagebetrug. HM Wilkins Imperial steht schon in der Schwarzen Liste. Sie sollten kein weiteres Geld investieren!
Beste Grüße
Thomas Feil
Hallo Holger
Wie hat sich die Situation entwickelt?
Ich bin leider in derselben Situation.
Mein Mann und ich haben bei 2 Brokern – 1x Protradespot und 1x bei Maxvol.co jeweils Investitionen getätigt. 3.000.- € bei Protradespot – wir sollten weitere Zahlungen leisten – dies haben wir abgelehnt. Bei Maxvol.co haben wir insgesamt 2.500.- € investiert und auch hier wurde nichts zurückerstattet sondern weitere Zahlungen gefordert. Ich habe die Vorfälle bei der hiesigen Kripo gemeldet. Die Vorgänge sind ca. 14 Tage alt. Haben wir Aussicht unser Geld zurückzubekommen ?
Protradespot und Maxvol sind leider beides Betrugsfälle. Ich denke, es gibt Möglichkeiten, investierte Gelder zurückzuholen. Ich schicke Ihnen dazu gleich weitere Informationen zu.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo, ist Coincpex auch nicht seriös? Hat jemand schon Erfahrungen ?
Hallo, es gibt zu Coincpex mehrere Webseiten. Über welche Webseite erfolgte der Kontakt?
m.cpex.net
Aus meiner Sicht ist Coincpex ein unseriöser Broker. Es ist beispielsweise keine Geschäftsadresse veröffentlicht und die angeblich handelnden Personen werden nur mit Vornamen genannt. ich würde bei Coincpex cpex.net kein Geld investieren.
Viele Grüße
Thomas Feil
Ich habe Erfahrung mit coincpex.seit zwei Wochen wollte ich mein Geld ausgezahlt bekommen,und die kommen mit der Ausrede das die Plattform ein Update macht.
Ich habe zum ersten Mal 256 Euro eingezahlt auf ein Handelskonto bei RXK Capital. Ich habe keine Erfahrung damit. Am selben Tag hat mich ein Finanzberatung angerufen und mir die Zugangsdaten zugeschickt. Ein neuer Termin soll kommen. Da will er mir weiters erklären, wie ich vorgehen soll. Und er will nachschauen, ob sich was bewegt hat auf dem Konto. Ich habe noch kein Nachweise, pass ihm zugeschickt. Ist diese Plattform RXK Capital ein Betrug? Habe erst im Nachhinein gegoogelt und habe auf Ihre Seite gelesen das RXK Capital Anlagebetrug ist. Ich bereue es zutiefst. Was kann ich jetzt machen und wie bekomme ich mein eingezahltes Geld zurück? Können sie mir helfen bitte.
RXK Capital ist leider ein Krypto-Betrug. Daher Vorsicht mit weiteren Einzahlungen! Ich übermittele Ihnen gleich einige Tipps, was Sie tun können, um Ihr Geld wieder zu holen.
Ich habe einen Trader auf Tiktok gefunden. Er sagte, ich solle investieren und er handelt für mich. Ich solle ein Konto bei Fxplunge eröffnen, und ich tat es. Nach 3 Wochen möchte ich abheben und er sagte kein Problem. Er will nun 10%. Nach meiner Auszahlungsanfrage erhalte ich eine E-Mail von der Website, dass ich zuerst die Provision für die Auszahlung zahlen muss. Ich habe es getan und nach 4 Tagen werde ich nicht mehr abheben. Danach muss ich jetzt 10% Steuern zahlen, sonst wird das keine Auszahlung sein, was ich nicht getan habe.
Hallo,
das sind die typischen Abläufe bei einem Trading-Betrug. Sie sollten kein Geld mehr zahlen und sich professionelle Hilfen holen, um Ihr Geld wieder zurück zu fordern.
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Tag
Investierte bei PRIMOTRADE 2020 € 250,- Euro und liess die Gewinne laufend auf dem Konto. Ich versuchte ab 2021 Geld abzuziehen, was leider nie eintraf.
Habe seit 21.03.22 eine fällige Auszahlung über € 99’000.- …. Die PRIMOTRADE möchte zuerst € 9’000.- Steuern! Bezahle natürlich nicht .
PRIMOTRADE wird sicher eine betrügerische Bande sein.
Mit freundlichen Grüssen
Peter Grunder
Ja, Primotrade ist ein Online-Anlagebetrug. Danke für den Hinweis! Ich habe den Broker gleich in die Schwarze Liste aufgenommen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Feil
Ich bin vermutlich Opfer eines Tradingbetruges durch die MixFinancing.com Gesellschaft geworden. Die Höhe des Schadens beläuft sich jetzt auf 4.000 €. Leider wird mir durch immer neue Ausreden die Auszahlung meines Geldes verwehrt. Die Telefonnummern, unter den ich kontaktiert werde, sind bei Rückruf meinerseits Fakenummern mit: kein Anschluss unter dieser Nummer bzw. sind völlig ahnungslose Personen meine Gesprächspartner.
Ich befürchte, bei Mixfinancing an eine Betrügerbande geraten zu sein. Ich kann nur sagen: erschreckend, wie blauäugig ich war.
Geht mir mit https://growpromarkets.com/ so. Bin auf einen Artikel über einen sehr seriös wirkenden Auftritt in RTL (Gunnar Lanz) reingefallen – was mich an Boris Beckers Versicherung vor mehreren Jahren im TV erinnert, wo er von seinem erstaunlichem Gewinn erzählte. Die Verbreitung von solchen Werbekampagnen in Zeitungen und im TV sollten geahndet werden, da sie zum Betrug mithelfen.
Ja, Growpromarket ist leider ein Betrug. Ich teile Ihre Einschätzung, dass die Werbekampagnen aktiv die Betrugsfälle unterstützen. Aktuell ist die Rechtslage aber so, dass die Werbeanbieter rechtlich nicht verantwortlich sind. Ich kenne im Moment keine politische Initiative, die dies ändern will.
Viele Grüße
Thomas Feil
Sehr geehrter Herr Feil,
LANGE Geschichte: Ich habe am 28.10.2019 auf die Globalix einen Account erstellt und habe 250 Euro damals per Kreditkarte eingezahlt.
Durch die plötzlichen nervenden Anrufe, und Bauchgefühl war ich gewillt meinen Account wieder zu löschen, zunächst habe ich den Rückerstattungbutton gedruckt. Und eine Email erhalten…das es beantragt sei..ich erhalte in 5 Tage Antwort… Die Anwort war dann dass noch Unterlagen fehlen würden zur Verfizirrung….da es technische Problem beim Hochladen gab oder immer etwas falsch war… gab es keine Verifizierung. Auf meine Aufforderung mein Geld zurückzuzahlen ist keiner weiter eingegangen… ich habe die 250 Euro in den Wind geschrieben. Ob ich meinen Account gelöscht habe weiß ich nicht mehr. Ich habe leider nix gesagt bzw. gemeldet. Mir war es peinlich. Ca. 3 Jahre später… sprich jetzt hatte ich mir eine Werbung von Gemini angeschaut und zum spaß wollte ich mich informieren nicht registrieren einfach ohne Investition mal schaun.. Nach geforderter Dateneingabe war die Nachfolgeseite plötzlich nicht erreichbar. Bzw. Dienst in DE nicht erreichbar. Dachte mir nix dabei, dann keine weiteren Infos. Plötzlich meldete sich auf meinem Handy 2 verschiedene Nummern, aus Berlin und Handy. Bin nicht ran. Im Anschluss daran plötzlich per WhatsApp fast penetrante Kontaktaufnahme einer wieder nervenden Person. Die Beantwortung ob sie gerade angerufen habe wurde bejat. Warum sie verschiedene Nummern nutze und warum nur 1x klingen bekam ich nicht wirklich beantwortet. Sie wollte das was online nicht ging plötzlich per WhatsApp fragen.. genervt habe ich den Kontakt abgebrochen und sagte wenn es mir passt melde ich wieder, jetzt müsste ich arbeiten. Jetzt werde ich ständig gefragt… Was denn jetzt ist… Ich habe den Account links liegen lassen…. Ein Tag später bekomme ich von Coinbase eine Email Nachricht Betreff Rückerstattung..mit der Bitte zur Verifzierung damit ich meine Gewinne …..
COINBASE KANNTE ICH BIS DAHIN NICHT
Hier ein Auszug:
“Wir sind die Kontroll- und Supportabteilung für Bitcoin-Finanztransaktionen. Wir gewährleisten den Schutz und die Sicherheit von Transaktionen.
Nach einer Untersuchung wurde eine Verbindung zwischen Ihren Daten und einem Cryptocurrency-Wallet identifiziert. Es wurden auch mehrere Transaktionen mit Ihren Informationen aufgezeichnet. Wir haben festgestellt, dass Ihre Crypto-Geldbörse für Einzahlungen bei einem Handelsunternehmen verwendet wurde. Aber dass im Gegenzug keine Spur von Auszahlung, Rückerstattung oder Auszahlung von Gewinnen und/oder Investitionen auf Ihrer Seite gemacht wurde. Es kam uns verdächtig vor. Aus diesem Grund kontaktieren wir Sie, um Ihnen bei der Lösung dieses Problems zu helfen.
Die von Ihnen investierten Gelder und die erzielten Gewinne können zu 100 % auf Ihre elektronische Geldbörse und dann mit Coinbase Wallet direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. Ihre Gelder befinden sich derzeit in einer hochsicheren Brieftasche.
Bitte senden Sie mir zum Schluss alle Beweise, die beweisen würden, dass Sie tatsächlich sind; und dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mit diesem Unternehmen in Kontakt waren (Screenshot von Transaktionen oder Quittungen”
Meine Antwort. Ich habe KEIN Konto bei Ihnen.
Folgende Reaktion:
“Wir sind eine Regierungsorganisation, die die Finanzgeschäfte von Handelsunternehmen reguliert. Wir arbeiten direkt mit E-Wallets zusammen, um ihre Gelder an betroffene Kunden zurückzuerhalten. Sie müssen für unsere Arbeit nicht bezahlen, da wir von der Regierung unterstützt werden.
Es liegt an Ihnen als Opfer, zu entscheiden, ob Sie daran interessiert sind, Ihr verlorenes Geld zu erhalten.
Wir kontaktieren Sie, um Sie darüber zu informieren, dass Ihr Name unter anderem auf der Liste der Opfer des betrügerischen Handelsunternehmens Globalix aufgeführt wurde. Und wir sind uns auch bewusst, dass dieses Unternehmen seinen Namen ändern kann. Alle Aktivitäten, Konten wurden eingefroren und alle Einzahlungen wurden gesperrt. Meine Aufgabe ist es, Ihnen bei der Überweisung Ihrer verlorenen Gelder zu helfen, und wir müssen das Verfahren befolgen.
Zunächst müssen Sie Ihre Identität überprüfen und Ihre Beweise mit Dokumenten in meinem System abgleichen. Bitte senden Sie mir daher Dokumente gemäß den beigefügten Anweisungen (es kann ein Reisepass, Führerschein, Vorder- und Rückseite sein) sowie alle anderen Nachweis Ihrer Transaktionen (Screenshot, Quittung oder Kontoauszug).
Da alles korrekt ist, wird das Überweisungsverfahren innerhalb der nächsten 48 Stunden gestartet.
***
Wenn Sie weitere Fragen haben oder etwas unklar ist, lassen Sie es mich bitte wissen.
Best Regards,
Financial Inspector
Emily Greenwood
Whats App +44 7365 045271
Customer Support +35351571616
Coinbase is the only legit way to recover lost funds. Beware of fraud Terms of Service© Coinbase 2022
Coinbase Ireland Limited & Coinbase Europe Limited ”
70 Sir John Rogerson’s Quay | Dublin 2 D02eland
Gesendet von [email protected]m
Abschließend meine Frage… Die Email Adresse mit coinbaseIE find ich fraglich?Was kann ich dazubeitragen diesen eindeutigen Scam- Versuch so zu dokumentieren, dass sie Herr Feil etwas damit anfangen können ? Irgendwie muss Coinbase was über mich und über Globlix wissen. Bzw. Ich möchte verhindern, dass mit meinem Account ich mir nicht noch Schulden einhandel. UNWISSENTLICH!!!! Sehr respektlos, diese Masche… ich werde immer entsetzter von der Welt.
VIELEN Dank für Ihre Arbeit und Bemühungen SN
Hallo,
Globalix ist leider ein Betrug und die von Ihnen wiedergegebene Mail stammt leider nicht von Coinbase. Die Mail ist eine Fälschung. Es gibt eine kleine Abweichung in der E-mIla-Adresse von der Original-Mailadresse von Coinbase. Daran kann man die Fälschung erkennen.
Ich vermute, die Mail stammt aus dem Umfeld von Globalix. Ich habe Ihnen gerade eine Mail geschickt, wie Sie mit Globalix umgehen können.
Viele Grüße
Thomas Feil
Ich nahm heute Kontakt zu “Mixfinancing” auf und zahlte dort 250,- $ (= 251,46 EUR aktuell) ein, die ich über eine Kreditkarte abbuchen lasse. Alles klang soweit seriös und auch die “Web-Trader”-Seite zeigte an, wie dieser Betrag arbeitete. Das einzig Komische war für mich, daß der “Broker” mit mir alles nur telefonisch machen wolle, nix schriftliches, wäre zuviel Bürokratie und so. Da gingen bei mir die Alarmglocken an. Ich bestand zumindest auf eine eMail, wo er mir einen Link für eine Software schicken sollte, weil ich aufgrund der schlechten Telefonverbindung den Namen des Programms nicht verstanden habe (vllt auch gar nicht verstehen wollte ;-)). Zugleich wollte ich in groben Zügen wissen, mit wem ich es zu tun bekomme, denn wenn sich eine Geschäftsbeziehung anbahnen soll, möchte ich das schon wissen, zumal es vielleicht sogar um mehr Geld gehen kann als nur den o.g. Einzahlungsbetrag. In den Kommentaren hier können es schon locker vier- und fünfstellige Beträge sein.
Diese eMail kam tatsächlich bei mir an und sie verschaffte mir dann eine erste Gewißheit: Kein ordentliches “Impressum” oder gar eine Möglichkeit, ihn zu erreichen, außer über diese eMail-Adresse. Die Telefonnummer von ihm lief ins Leere. Das machte mich endgültig mißtrauisch.
Dann der Schock – ich stieß auf diese Seite hier und begann noch tiefer zu recherchieren. Ich habe sofort meine Bank angerufen und erhielt dort die Information, daß sie als Zahlungsvermittlerin keine Chance habe, den offenen aber nur vorgemerkten Betrag zu stornieren, ich also abwarten müsse, bis die Buchung und damit ein finanzieller Schaden bei mir eintritt. Ich könne nach der Abbuchung lediglich eine “Beanstandung” machen und hoffen und beten, daß eine Gutschrift erfolgte.
Ich habe sofort die laufenden Prozesse im “Web-Trader” trotz eines kleinen “Gewinns” gestoppt und eine eMail an den Broker geschrieben, daß ich mich auf seine “Zufriedenheitsgarantie” berufe, nach der es den Einsatz wieder zurückgeben solle. Bin gespannt, wie er morgen reagieren wird, denn er will ja mehr von mir… zumindest möchte er morgen meine Bankdaten wissen.
Ich werde nichts dergleichen tun.
Stattdessen sitze ich hier und tippe diese Zeilen, um andere potentielle Opfer zu warnen, wie nahezu perfekt die Software-Programme geworden sind, ohne daß es auf den ersten Blick auffällt, daß man hier hereingelegt wird. Ich kann mir beim besten Willen noch immer nicht vorstellen, wie im Hintergrund eine Trading-Software mir als User vorgauckelt, ich würde “Gewinne” machen und alles, was ich sehe, tatsächlich nicht stattfindet.
Danke Herr RA Feil, daß Sie hier diese Webseite betreiben.
Hallo,
danke für Ihre ausführliche Schilderung. Ich kann die Warnung nur unterstreichen. Bitte nicht bei Mixfinancing investieren. Mixfinancing ist ein Betrug.
Ich habe auf der folgenden Internetseite auch schon dazu einen Blogbeitrag verfasst: https://www.recht-freundlich.de/geld-zurueck-zahlt-nicht-aus/erfahrungen-mit-mixfinancing-com-geld-zurueck
Viele Grüße
Thomas Feil
Vielen Dank für die Verlinkung Ihres Blogbeitrags.
Ich habe mit der KriPo Kontakt aufgenommen, die jetzt die Spur verfolgen will, solange sie noch heiß ist. Zugleich habe ich meine Kreditkarte sperren lassen und meinen PC auf Schadsoftware geprüft. Die Abbuchung des Geldbetrages ist noch nicht erfolgt, was etwas ungewöhnlich ist für meine Bank. Leider muß ich damit rechnen, daß die Abbuchung dennoch erfolgen wird. Diesen Betrag werde ich dann “beanstanden”. Meine Bank erklärte sich bereit, mich darin zu unterstützen, daß eine Gutschrift erfolgen werde, ohne freilich Versprechungen abzugeben. Vielleicht habe ich nochmal Glück gehabt, anderenfalls habe ich ja jetzt eine Adresse, an die ich mich wenden kann. Danke nochmals.
Ich habe gerade über Moon Pay 200€ eingezahlt.
Mit diesem Geld möchte ein Agent Luther über die Gruppe HotForex Online Trading auf Telegram mit meinem Geld 2000€ erwirtschaften.
Wenn ich das hier alles lese, frage ich mich ob das Rechtens ist.
Mit freundlichen Grüßen, Svenja
Über welche Webseite ist die Gruppe HotForex Online Trading erreichbar. Oder gibt es die Gruppe “nur” auf Telegram?
Sie sollten schon vorsichtig sein, wenn es keine “Papiere” oder Dokumente gibt. Das ist für Bankgeschäfte immer ein erstes Indiz für unseriöse Anbieter.
Hallo Herr Feil,
Ich habe bei der Firma investpoint pro eine Einzahlung von 1x 250 Euro getätigt und danach bekam ich eine Nachricht das ich nochmal 3600 Euro überweisen soll damit ich 3 Münzen Etherium kaufen kann. Nach paar Tagen rief mich eine Frau Schuhmacher an und teilte mir mit es wäre besser wenn ich ein halben Bitcoin erwerben würde somit bekäme ich auch höhere Gewinne. Da ich noch gespartes Geld hatte überwies ich nochmal 3550 Euro. Inzwischen steht mein Konto auf 17230 Euro. Ich bat mehrmals um Auszahlung des Geldes was ich überwiesen hatte in Höhe von 7400 Euro.
Heute rief mich eine Finanzverwalterin an die mir sagte das ich noch 4000 Euro überweisen sollte dann würde sie die auszahlung direkt fertig machen und genehmigen. oder ich zahle nochmal 2000 Euro ein damit ich einen ganzen Bitcoin erhalte. Dann würde sie mir das Geld auch überweisen. Dieses wollte sie mir schriftlich per Mail bestätigen. Diese Mail soll ich morgen erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit wieder an mein Geld was ich zumindestens eingezahlt habe wieder zu bekommen. Und was muss ich dafür tun.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Hallo,
wichtig ist, dass Sie erst einmal keine weiteren Zahlungen vornehmen. Investpont.pro ist leider ein Betrug. Ich sende Ihnen gleich per E-Mail weitere Informationen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo!
Ist jemanden die Seite s-ic.trade bekannt?
Scheint auch nicht unbedingt seriös zu sein.
Habe am 14.09.2022 250,– € investiert. Mein derzeitiges Guthaben beläuft sich auf über 3.400,– $.
Kann ja gar nicht sein, oder? Mein “Finanzexperte” mit dem ich beinahe täglich telefoniere (+44 ……)
nennt sich Albert Edelstein. Eine Auszahlung würde es nur geben, wenn man anschließend wieder
groß investiert (25.000,– € aufwärts), was ich natürlich nicht machen werde.
Im Netz finde ich weder über den Broker noch über die Internetseite was. Impressum gibts natürlich auch keines?
Noch jemand Erfahrungen damit?
LG
Hallo,
ich hatte vor einigen Tagen einen Anruf von einem Betroffenen, der ebenfalls Problem mit s-ic.trade hat und keine Auszahlung erhält. auch wegen des fehlenden Impressums gehe ich nicht davon aus, dass der Broker seriös ist.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo,
habe am 06.10.22 – bei der Suche nach einer seriösen(!) Bitcoin-Plattform – ebenfalls den Fehler begangen, mich auf Sachen einzulassen wogegen sich mir eigentlich sogleich sämtliche Nackenhaaren sträubten. Die Platfform fürs sogenannte “Live-Trading” auf welcher ich letztendlich gelandet bin, war das auch benannte s-ic.trade!
Dort wurde mir dann vorgegaukelt, dass sich meine Gewinne vervielfachen.
Allerdings konnte ich dort dann auch erkennen, dass die Ergebnisse manipuliert worden sind. Beispielsweise war dort eine Aktion enthalten, welche meinen Gewinn, welcher wahrscheinlich durch andere interne Manipulationen überdimensional gewachsen wäre, plötzlich durch einen “Kauf” (mit anschließendem Wertverlust!!!) – welcher aber nicht von mir veranlasst worden war – um ca.1300EUR geschrumpft hat. Auf jeden Fall greift man dort manipulativ auf das Konto des Klienten zu!!!
Allerdings war zu diesem Zeitpunkt mein Vertrauen in die Seriosität des Angebots schon unter Null gesunken und daher habe ich alles was auf diesem Account ablief – soweit möglich – intern dokumentiert, um im Ernstfall wenigstens Einiges an Belegen verfügbar zu haben 🙁 .
Im Moment hoffe ich nur, dass ich keine weiteren negativen Überraschungen erleben werde.
Die “Geschäftsbeziehung” zu diesem “Unternehmen” habe ich aufgekündigt, Passworte – soweit möglich – geändert.
Die 248EUR Starteinzahlung werde ich unter Lehrgeld verbuchen und ich bin nur wahnsinnig froh, dass ich nicht auf die Forderung eingegangen bin 10000EUR auf Coinbase einzuzahlen um in Bitcoin zu investieren – das umsomehr, nachdem ich hier gelesen habe, dass die Betrüger scheinbar ohne Probleme Zugriff auf dieses Coinbase-Konto haben. Dieses war mir nämlich zunächst von meinem “Berater bei staminvest” als “überaus sicher…, mein Konto…, mein Geld…….” angepriesen worden worden.
Leider habe auch ich diese Seite hier erst heute entdeckt, obwohl ich aufgrund meines unguten Gefühls frühzeitig auf der Suche nach Erfahrungsmeldungen zum Unternehmen stamcapitalinvest.ltd war.
Sollte Sie meinen, aus meinen Aufzeichnungen irgendwelche hilfreichen Informationen abgreifen zu können, um solchen Leuten das Handwerk legen zu können, dürfen Sie mich gern kontaktieren!
Hallo,
danke für Ihre Schilderung und Warnung vor s-ic.trade. Ich kann das nur unterstreichen. Sollte ich weitere Informationen brauchen, melde ich mich.
Um es deutlich zu sagen: s-ic.trade ist eine Betrug.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo zusammen,
bi n auch darauf reingefallen. Wollen sich mit meinem Coinbase konnte verbinde bla bla bla.
einmal 250€ bei s-ic.trade und 500€ bei sureinvest.org leider kann es so gehen.
Habe die ganzen Whatsapp Verläufe gespeichert auch mit Beweisen die mir gesendet wurden und sogar ein Passfoto der DAme bekommen.
Kann man damit was anfangen? wollten sich auch mit meinem Online-Banking verbinden und haben im Programmcode rumgespielt um die Seiten zu manipulieren. War genervt der Junge Mann als er gesehen hat, dass ich vorher dieses Konto vorsorglich leer gemacht hatte.
Bin gerne bereit mitzuhelfen solchen Leuten das Handwerk zu legen!!!
Mfg
Sascha Oschmann
Be aware of otwosarplus.com too. Fraud exchage. I have proit 500K USDT in it but can not get it.
Thay have lovely Chinese “models” agenst who are on TikTok and make a friendly aproach via watchApp. They have good psychologists, but not long term it becomes clear that they are thiefs.
Is there anybody who managed to get their funds back? Is interpos effective with such crypto criminals? Its not a problem to trace their IP adresses or watchapp numbers. I just dont know on what door to nock.
Hallo erstmal, dass die Firma Etaldt.io Betrüger sind, habe ich inzwischen gemerkt. Diese Seite allerdings erst gefunden, nachdem das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Insgesamt habe ich jetzt wohl um die 20.000 Euro eingezahlt. Zuerst über Bitpanda. Das waren kleine Beträge um die 250 Euro, bekam dafür dann schon mal einen Bonus von 300 euro und es sah aus, als würde ich wirklich Gewinn machen. dann wurde ich aufgefordert, mehr einzuzahlen, um größere Gewinne zu machen, was ich nicht getan habe, statt dessen habe ich die Nummern auf meinem Handy blockiert. Dann war erstmal Ruhe. Irgendwann rief dann ein Herr Nikolai von dieser Firma an und es ginge um die Auszahlung. Dazu müsste ich aber weiter einzahlen, was ich dann auch erstmal getan habe. Inzwischen gibt es eta limited nicht mehr und der Chef der Broker rief mich an. Ich hätte jetzt über 9.000 Euro auf meinem Konto. Dieser Mensch hieß Wolfgang Kaiser. Und der hat es tatsächlich geschafft, mich zu einem Kredit zu überreden, den ich dann nach coinbase überwiesen und dafür bitcoins gekauf habe. Als ich alles von coinbase auf mein girokonto zurücküberweisen wollte, war nichts mehr drauf. Es war alles vom Coinbase-Konto auf ein anderes Konto überwiesen worden. Da ich den neuen Namen von Eta limited nicht heRrausfinde, kann ich auch nicht auf mein dortiges Konto sehen. Lange Geschichte.
Hallo,
ja leider ist der Broker Etaltd.io tatsächlich ein Trading-Betrug. Ich sende Ihnen gleich per E-Mail einige Informationen, wie man Ihr Geld zurückholen könnte.
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Tag
Warscheinlich bin ich auch auf eine Masche rein gefallen und zwar von https://www.capitalix.com/ habe bist jetzt 1750 Euro überwissen. Bin mir icht sicher ob es ein Betrug ist oder nicht.
Hallo,
bisher ist mir noch nichts Negatives bekannt. Allerdings gibt es bei Trustpilot schon erste negative Bewertungen. Das ist immer ein deutliches Warnsignal. Ein Geschäftssitz auf den Seychellen ist auch nicht unbedingt für eine rechtliche Eskaltaion (wenn Sie notwendig ist) hilfreich.
Viele Grüße
Thomas Feil
Ich habe erst 250 Euro und dann noch einmal 1000 bei my.investpoint.pro investiert. Nach einiger Zeit hatte ich plötzlich einen Gewinn von 300000 Euro. Nun sollte ich unbedingt 10% der Summe an die britische Tax-Behörde überweisen. Ich habe die kontaktet und die haben mir gesagt, dass sie nie solche Anschreiben, wie ich erhalten habe versenden würden. Ich habe den so genannten Broker der sich Konrad Mayer nennt (der Name ist garantiert fake sowie das Foto dazu). Ich habe ihn konfrontiert damit und er wurde ungehalten und meine alle sind dumm und ich ebenso. Ich habe bisher nicht gezahlt und bekomme immer und immer wieder die Aufforderung von ihm dies zu tun. Ärgere mich das ich so dumm war und die 1250 Euro überhaupt dort investiert zu haben. Ich habe ihn auch aufgefordert mir meine 1250 Euro zurück zu überweisen und dann wäre es für mich erledigt – auch das macht er nicht.
Das ist für mich eindeutig eine Betrüger Firma! Vorsicht!
Ja, investpoint.pro ist leider kein seriöser Broker.
Bin einem Broker namens Anton Grant aufgesessen. Habe über panel.ltd-fx.com erst mal 250 Euro überwiesen, dann nochmal 1100.( damit man was erwirtschaften kann!) Als ich mein einbezahltes Kapital zurück haben wollte, waren auf einmal alle möglichen Steuern fällig. Geld bekomme ich nicht zurück. Das ganze ging über WhatsApp. Ich kann vor panel.ltd-fx.com nur warnen.
Hallo. Ich habe im Mai einen Betrag von 250 Euro in investiert bei pilotgain innerhalb von 2 Wochen habe ich einen Gewinn erzielt von 1200 Euro. Dann ist 3 monate nichts passiert. Dann habe ich eine WhatsApp bekommen, in der ich einen Gewinn erzielt habe von 13.000 Euro. Davon wollte ich mir 10.000 auszahlen lassen. Meine Bank erkennt den Bitcoin nicht an. Also habe ich ein Konto eröffnet bei coinbase. Sollte 2.200 Euro überweisen als Liquidität. Ich habe auch schriftlich bestätigt bekommen das ich gewonnen habe. Dann hat sich meine andere Bearbeiterin gemeldet und es müssten immer mehr Gelder auf das Konto überwiesen werden. Für die Steuern durch den Gewinn und dann nochmal Geld weil sich bei der Auszahlung wohl der Preis von Bitcoin erhöht hat. Am Ende habe ich seid 2 Tagen keinen Cent mehr. Die Dame meldet sich nicht mehr und antwortet nicht. Der andere Herr, der Mir als aller erstes den Gewinn mitgeteilt hatte, meldet sich aber zurück und meinte zu mir, ich bekomme angeblich die 2.200 Euro zurück. Alles andere hätte ich wohl mit einem anderen Unternehmen gemacht und er kann nichts dafür. Ich Frage much was mit meinen anderen 10.000 ist. Mit dem Gewinn. Und ich habe bei pilotgain immer noch ein Guthaben zu stehen von 28.000 Euro. Auf meinen Namen. Ich würde gerne wissen ob ich mir das auszahlen kann. Ich bin wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch und bin fassungslos. Und ärgere mich selbst über mich, wie ich so doof sein könnte. Aber es klang alles so plausibel.
Hallo,
ich kann verstehen, dass sie sich über sich selber ärgern. leider ist Pilotgain tatsächlich eine Betrug. Wichtig ist, dass sie kein weiteres Geld an Pilotgain zahlen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Das ist mir klar. Von was auch. Ich habe nichts mehr. Aber was ist mit Profil (Account) wo offensichtlich mein Gewinn zu sehen ist.
Leider sind die Anzeigen auf Ihrem Handelskonto manipuliert. Das Geld wurde nicht wirklich angelegt und ein echter Gewinn besteht nicht.
Auch dieser web Trader ist alles nur eine Attrappe? Ich habe keine Möglichkeit?
Ja, leider. Ich schicke Ihnen gleich eine Mail.
Ich habe Grund zur Annahme, dass ich Opfer eines Online-Betrugs mit Kryptowährungen geworden bin. Seit einer Woche bin ich in Kontakt mit einem Broker der Firma Viachains, um meine kleine Einlage von 250 Euro, die ich im August getätigt habe, zurückzuholen. Ich war misstrauisch geworden, da die mir zugeteilte Finanzberaterin bei Viachains mich zu immer neuen Investitionen überreden wollte. Das habe ich abgelehnt und wollte aussteigen. Nachdem sich lange auf meinem Viachains-Account wenig oder gar nichts getan hatte, multiplizierte sich der Betrag plötzlich auf ca. 6.000 Euro. Nun wurde von dem Broker, der mir zur Account-Auflösung zugeteilt wurde, behauptet, zur Auszahlung müsse die Summe auf dem Viachain-Konto zu 50% von meiner Seite über eine Überweisung an die Kryptobank Coinbase abgesichert werden, die anderen 50% würden von Viachains getragen. Auf Grund von Gebühren, die von Coinbase von den investierten Beträgen abgezogen werden, wurde ich zu immer neuen “Absicherungsbeträgen” oder “Liquiditätsnachweisen” über Blockchain.com bzw. PDF-Dokumente ( u.a von der EZB) im Anhang aufgefordert, so dass ich am Ende ca. 5.000 Euro an Coinbase überwiesen habe. Über die einzelnen Beträge erhielt ich jeweils Bestätigungen per Email von Coinbase, bzw. über die Bestätigung von entsprechenden Bitcoin-Käufen. Mittlerweile hat mich Coinbase kontaktiert und nachdem ich sie über die Vorgänge informiert habe, mein Konto dort gesperrt. Mir wurde geraten, jeglichen Kontakt zu dem Broker abzubrechen, was ich auch getan habe. Nun werde ich mit Anrufen und Nachrichten bombardiert, dass ich meine Einlage verlieren werde, aber davon gehe ich inzwischen ohnehin aus.
Viachains -so ist mir aus anderen Mandaten bekannt – ist leider nicht seriös. Ich sende Ihnen gleich eine Mail mit weiteren Informationen, die Ihnen hoffentlich weiterhelfen.
Ich habe mit Finvizpro.org Geld investiert. Aber bei Auszahlung verlangen sie von mir immer und immer Geld. Am Ende habe ich denen gesagt, bitte zahlen sie mir nur meine Investitionen aus. Aber es kommt kein Geld.
Sie müssen bei Finvizpro.org leider von einem Betrug ausgehen. Ich hoffe, Sie haben keine große Summe investiert.
Habe bei FTX EU einen größeren Betrag eingezahlt, nachdem immer mehr Unterlagen und Dokumente verlangt wurden, habe ich mein Geld zurück auf mein Girokonto überweisen wollen. Das war vor 6 Tagen. FTX EU verlangt jetzt das ich nachweisen soll, woher das Geld stammt. Kontoauszüge, Darlehensvertrag reichen ihnen nicht. Ich gewährte meiner Tochter vor knapp 15 Jahren ein Darlehen, dieses hat sie mir jetzt zurückbezahlt. Alles über Girokonto. FTX EU will jetzt von mir einen Nachweis, woher ich dieses Geld hatte. Ich sagte ihnen, dass dieses Geld in den letzten 40 Jahren als Selbstständiger erwirtschaftet wurde. Das wird nicht akzeptiert und mein Geld einbehalten.
Hallo,
im ersten Schritt muss geprüft werden, ob FTX EU ein betrügerischer Broker ist. Ich sende Ihnen gleich direkt eine Mail mit weiteren Informationen zu.
Viele Grüße
Thomas Feil
Ich habe mich mit den Broker stocks.views eingelassen.Wie ist der einzuschätzen?
Bevor ich nich eingelassen habe,durchsuchte ich das Internet.Leider öffnete sich nicht die Webseite von Ihnen.
Die anderen Beiträge hatten gute Einschätzungen,die Beschwerden hatten sich hauptsächlich auf die schleppenden Auszahlungen gerichtet.Ich freue mich ah
uf Ihre Antwort.
Stocks-Views ist leider ein Betrug. Ich habe einige Mandanten, die kein Geld von Stock-Views ausgezahlt bekommen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Danke
Sehr geehrter Herr Feil,
leider habe ich über meine Visa-Karte eine Einzahlung von 250 Euro an Bitaurox getätigt, welche ich nach einem schlechten Bauchgefühl umgehend Rückgängig machen wollte. Leider würde ich mehrfach vertröstet und es hieß nun das ich für die Auszahlung, Konto einrichten solte.
Meinen Sie das macht in diesem Moment Sinn, oder habe ich andere Möglichkeiten, dass eingezahlte Geld zurück zubekommen. Ich freue mich von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen, Benjamin Florian
Sehr geehrter Herr Florian,
leider müssen Sie bei Bitaurox von einem Betrug ausgehen. Ich sende Ihnen gleich per E-Mail weitere Hinweise und Ideen für mögliche Maßnahmen, wie Sie Ihr Geld von Bitaurox zurückerlangen können.
Wichtig ist, dass Sie keine weiteren Zahlungen an Bitaurox. Vermutlich werden auf ihrem Account gute Gewinne zu sehen sein. Sie müssen aber davon ausgehen, dass diese Zahlen manipuliert sind.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Feil
Sehr geehrter Herr Feil,
herzlichen Dank für Hilfe, dass ist sehr hilfreich und ich freue mich über eine weitere Nachricht via Mail.
Mit freundlichen Grüßen B.F.
Ich habe Zahlungen an diese Seite https://keylitespeedfx.com/auth/login.php geleistet.
Und nun soll ich 500€ bezahlen, damit ich meinen Gewinn und mein Geld wieder bekomme .
Die Seite keylitespeedfx.com ist leider ein nicht seriöser Broker. Sie sollten keine weiteren 500 € an keylitespeedfx.com zahlen. Eine solche Zahlung wird nicht dazu führen, dass sie ihren Gewinn und ihr Geld zurückbekommen.
Ich schicke Ihnen gleich eine E-Mail mit weiteren Informationen, wie Sie an Ihr Geld kommen.
Viele Grüße
Thomas Feil
Bei der Seite bin ich auch reingefallen
Kennt jemand den Broker Coinkex? Ich habe dort bereits investiert und gehandelt. Nun soll ich 2% Steuern zahlen, damit das Geld ausgezahlt werden kann. Ist diese Praxis normal oder könnte es sich um einen Betrüger handeln?
Hallo,
ich habe mir die die Internetseite von Coinkex angeschaut. Es gibt einige Hinweise, dass ein Betrugsfall vorliegt. Beispielsweise wird auf der Internetseite keine Anschrift des Unternehmens angegeben.
Ein weiteres Indiz ist Ihre Schilderung. Steuern werden niemals und in keinem europäischen Land an einen Broker direkt gezahlt. Steuerzahlung erhält das Finanzamt. Die Forderung von Coinkex ist also ein Trick und ein Versuch, von ihnen weitere Gelder und Zahlungen zu erlangen. Mit anderen Worten: Die Praxis ist nicht normal und sie haben mit Betrügern zu tun.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Feil
ich stehe kurz davor bei bitaurox.com zu investieren.
Zu dieser Firma findet man leider sehr wenig.
Ist das irgend jemandem positiv oder negativ aufgefallen?
Hallo,
ich habe mir die Seite angeschaut. Ich habe einige Indizien bei bitaurox gefunden, dass es sich um einen nicht seriösen Broker handelt. Beispielsweise fehlen Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung. Ich wäre an ihrer Stelle vorsichtig.
Die Schwarze Liste habe ich um diesen Namen ergänzt.
Viele Grüße
Thomas Feil
Ich habe bei dem Broker: https://cryptoprimeoption.com/ viel Geld investiert. Die Zahlungen sind über Bitpanda geflossen. Gibt es noch andere Betroffene, die Probleme bei der Auszahlung durch cryptoprimeoption haben?
Hallo,
bei mir haben sich schon andere Betroffene gemeldet, die ebenfalls Probleme mit cryptoprimeoption haben. Auf keinen Fall sollten Sie weitere Zahlungen leisten.
Viele Grüße
Thomas Feil
Hallo noch Anfang August ist blacklandsfin war nicht negativ und nicht auffällig. Können Sie mir sagen, warum seit 19.08. Steht die brocker auf ihre schwarze Liste? Und über Google kommt jetzt nur Müll und schlechte Infos über die Firma.
Ich habe selbst Anfang August gesucht und nichts gefunden und jetzt so was.
Mfg
Konstantin
Hallo,
das ist nicht ungewöhnlich, dass zunächst keine negativen Nachrichten zu finden sind und dann plötzlich massiv Kritik am Broker wie blacklandsfin auftritt. Ich habe mit mehreren Betroffenen Kontakt, die keine Auszahlungen von blacklandsfin erhalten.
Viele Grüße
Thomas Feil
Guten Tag. Vor Kurzem wurde ich von Bitmart Expo kontaktiert. Finde kaum Info im Netz über das Unternehmen. Sind das Betrüger? Danke.
Guten Tag, ich wäre bei Bitmart Expo vorsichtig. Es gibt einige Indizien, dass es sich möglicherweise um einen unseriösen Broker handelt. Ob die angegebenen Adressen von Bitmart Expo richtig und echt sind, konnte ich nicht überprüfen. Ich bezweifele das.
Hallo,
Im May habe 100€ investiert bei Realcapitaledge und könnte kein Geld Auszahlen lassen. Sie haben gesagt das es gibt eine Problem mit meine referral Kette, und muß ich zahlen 1000€ um mich von die Kette zu trennen. Natürlich habe Ich nichts bezahlt.
Und im Juli ich habe 200€ im Btc investiert, auf die Telegram gibt es eine Gruppe Experte Möglichkeiten. Ich war im kontakt mit Admin Raymond, und hat mich nicht am Anfang gesagt dass muß noch 500€ Einmalige Startgebühr zahlen. Er schreibt mir alle 2,3 Tage um mich zu sagen Ich soll Ihm vetrauen und zahlen um meine Gewinne auszahlen lassen. Arbeiten zusammen mit Aztradopts. Ich glaube sind Betrüger