Schwarze Liste Broker 2023: über 4000 unseriöse Anbieter

Täglich aktualisierte Liste unseriöser Broker (Schwarze Liste Broker 2023)

In der nachfolgenden Liste nehme ich Verdachtsfälle und Hinweise von Betroffenen zu unseriösen Brokern und Scammern auf. Die Schwarze Liste hat jetzt über 4.000 Namen! Über 4.000 unseriöse betrügerische Broker.

Mein Eindruck ist, dass es täglich mehr werden und andere Namen wieder verschwinden. Insbesondere, wenn sich die negativen Berichte häufen. Danke an alle, die mir Informationen zu unseriösen Brokern übermittelt haben. Nur so konnte die Liste entstehen. Ich hoffe, dass viele Investoren so von unseriösen Angeboten ferngehalten werden.

Namen aus Meldungen und Veröffentlichungen der Finanzaufsichtsbehörden

Soweit mir neue Namen bekannt werden, wird diese Liste täglich aktualisiert.

Zur schwarzen Liste
Neuen Scam melden

Scammer und betrügerische Cybertrader kommen auf meine schwarze Liste für Broker

Mit der Bezeichnung “Scamming” oder “Cybertrading” wird eine aktuelle Betrugsform bezeichnet, in dem Anleger im Internet abgezockt werden. Betroffene werden mit hohen Gewinnen und angeblichen geheimen Informationen, auf die Prominente schwören, angelockt.

Die Täter versuchen in Telefonaten, WhatsApp-Kontakten oder durch die Nutzung anderer Messenger-Dienste zunächst einen guten und engen persönlichen Kontakt zu den Anlegern aufzubauen. Nach meiner Erfahrung sind die Täter psychologisch gut geschult. Alle Trading-Betrüger, die mir mit solchen Methoden aufgefallen sind, landen auf meiner schwarzen Liste für Broker.

Start mit kleinen Beträgen von ca. 250,00 EUR

Der Trading-Betrug beginnt häufig mit kleinen Beträgen i. H. v. 250,00 Euro. Mit diesem Einsatz erwirtschaften dann die angeblichen Broker und Scammer erhebliche Gewinne.

Mit weiteren Versprechungen, gefälschten Dokumenten und anderen Zusagen werden die Opfer animiert, weitere Zahlungen zu leisten. Zu guter Letzt ist das gesamte investierte Geld weg. Der Kontakt zu dem Broker bricht ab. Trotz mehrmaliger Aufforderungen erfolgt keine Auszahlung.

Warnung und Information

Mit dieser Scammer-Liste will ich Betroffenen eine Orientierung geben und Opfer betrügerischer Broker mit weiteren Informationen versorgen. Des Weiteren kann diese Liste Anlegern als Orientierung dienen und hoffentlich weitere Betrugsfälle vermeiden.

Anwalt bei einem Broker-Betrug

Beurteilung unseriöser Broker für die schwarze Liste

Jeden Namen, den Sie in der nachfolgenden Liste finden, habe ich persönlich überprüft. Es gibt mehrere Kriterien, die auf betrügerische Broker hindeuten. Es müssen mindestens zwei Kriterien erfüllt sein, damit der Name eines Brokers in die Liste aufgenommen wird.

Zu den Kriterien gehört unter anderem:

  • Fehlendes Impressum und fehlende Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung,
  • fehlende Lizensierung oder Registrierung durch eine europäische Finanzaufsichtsbehörde,
  • Warnung einer Finanzaufsichtsbehörde vor dem Broker und vor einem Geschäftsabschluss,
  • nicht nachvollziehbarer Geschäftssitz.

Schwarze Liste Broker – Stand: 30.05.2023

Name BrokerURLDatum Eintragung
1 Finance Partners GmbHnextgencrypto.org2022-12-21
101-Investing2022-08-05
10CryptoMarket10cryptomarket.com2022-01-15
121CoinX121coinx.com2022-12-13
1Prime Options2022-08-25
22 Pips2023-01-31
22BitBank2022-01-16
24 FB Trade2022-09-02
245Crypto Global2022-07-01
247 Trades FX2022-10-04
247AntMiningTrade2023-05-05
247AntMiningTrade2023-05-08
247cryptoassets2022-11-16
247FX Trade2022-07-08
247LegacyMarket 2023-01-10
247smartoptionguru2022-11-10
24funds2022-06-01
24GeorgeFXOption2023-04-14
24Global trade 24global-trade.com 2023-01-27
24Global-Trade24global-trade.com2022-12-13
24global-trade2023-01-02
24hourscryptoexpert 2022-10-18
24hTrading2022-06-02
24new Trade2022-06-17
24TopLiveMiningFX2023-05-12
24Trades24trades.io2022-10-10
24WaysFX24waysfx.com2022-11-08
24XCentral2022-06-07
27Option 27option.com2022-05-19
31fx 1fx.com und 31fx.co2022-04-28
360 Global Capital LLC2022-07-22
360 meta global market360metaglobalmarket.com2022-09-05
365change2022-03-01
365FXBullmarkets2022-09-02
365FXLiveTrade2022-08-05
465 View Options2023-04-03
4Finance Lux AGfour-finance-ag.com2022-02-02
4XEmpires2022-07-01
4XLimited2022-06-29
55CMT.com2022-01-21
6 Pool2022-11-18
70Trades2022-10-08
765View Options2022-08-02
7evenfxtrade2023-01-18
7Q Financial Service2022-08-05
9DAYFX2022-10-21
A One Finance 2022-09-14
A.K.P.U Group LLCkingdom-investments.io2023-02-07
A1Bitminers2022-09-01
A2B FX Strategy Limited2022-09-23
A30community2022-06-01
AAAIntergalactic HochschildCapital2022-09-21
Aamacoinsaamacoins.buzz2022-12-28
Aarovin Trading2022-06-07
AB Investment2023-03-09
Abacusvip 2023-02-23
Abalis Finance2022-06-08
A-b-a-n-ka-b-a-n-k.com2022-10-21
Abaton Finance Limited2022-05-19
Abbey Loans2023-01-24
Ability Corparate Advisory2022-08-02
ABS Broker2022-04-28
Absa Financial2022-03-01
AbsoluteFXOptions2472022-02-02
ABSystemabsystem.pro2022-01-21
Acadian Invest Ltdacadian-invest.com2023-03-06
ACBService2022-06-05
Accentforex2022-01-25
Access Forexhubaccessforexhub.com2022-07-20
AccessFX247 Tradepro2023-01-16
Accessnet2023-05-17
Ace FXfxace.com2022-09-09
Ace FX2022-12-13
ACE Invest2022-06-07
Ace investment2022-06-01
ACECRYPTOMINING 2022-06-23
Acedealexacedealex.com2023-01-17
AceFinanceSystem Ltd2023-05-23
Aceinvesting2022-05-19
Acen Trust Limited acentrustltd.com2022-04-28
Acent Signal2023-04-14
Acetop Group2023-04-03
AceTopFinancial acetopfinancial.com2022-03-01
ACF Assetacf-asset.com2022-09-29
Acitrade2022-01-16
Aclassbankaclassbank.com2022-06-01
ACM Market Investment2023-01-19
AC-MarketsFX acmarketsfx.co2022-05-19
Acolin FX Tradeacolinfx.com2022-04-28
Acri.pro2022-03-01
Action Refund – Consulting & Strategy2022-12-16
Activa242022-06-11
Active FX Market activefxmarket.com2022-03-14
ActivFXTrade2022-11-24
Actuary Forex2022-02-02
Acumen Finance LTD acumenfinanceltd.com2022-01-21
Acute Invest2022-01-25
ADA Group2022-06-01
ADAGIO ACCOUNTANTS2022-10-18
Adamant Finance2022-06-07
Adamsdarby2022-05-19
Adar Capitaladarcapital.pro
Adar Capital (Clone of FCA Authorised Firm) adarcapital.com2022-10-07
Administradora Forex2022-10-04
Admiral Capital Trade2022-04-28
Admiralmarkets2022-03-01
Admirals FX2023-04-12
Admiralsfxadmiralsfx.com2023-01-12
AdroFX2022-12-16
adsxs.exchange UK Ltd 2022-01-16
ADVANCED GLOBAL MARKETS 2022-03-22
Advanced Markets 2023-01-12
Advancestox2022-06-04
advpic2022-11-03
Adx Coinadxcoin.com2023-01-10
Aeto FX2023-05-17
AEX Exchange2022-06-08
Aextrade2022-10-24
AFEX Europe Limited2023-03-22
AfexEU afexeu.com2023-05-12
Afic-Xafic-x.com2022-09-02
AFInvest2022-07-03
AFL Planning2022-05-14
AFS Global Group2023-03-10
AFX Capital Excel2022-12-21
AFX Financial2022-08-02
AFX Markets Online2022-02-08
AFX Trade2022-03-14
AG Kapital Management GmbH agkapital.com2022-06-01
AG Markets agmarkets.co2022-06-07
Agartha Asset Management2022-05-19
Agile Finance S.a. (clone)agilefinancesa.com2022-11-23
Aglo Trade2022-12-16
AGM Technology2022-04-28
AHE FINANCE2022-09-21
AIA Group Investment aiagroupinvestment.com2022-03-01
Aiblocjtrade2022-05-08
Aide Financial Management2022-10-11
Aifxcapital2022-06-05
AIFXHolding2023-01-04
AIG Options2023-03-08
AIGL Investment Group2022-11-15
AIGL INVESTMENT GROUP LTD 2022-10-07
aiglinvestmentgroupltd.com2022-10-10
AIGMarketaigmarkets.com2022-09-01
AKO Market2022-12-14
AKO Markets2022-12-19
AKO Marketsakomarkets.com2022-04-08
Aktien AG2022-04-11
Aktienprosaktienpros.com2022-01-31
Alantraglobal2022-06-01
ALB2022-03-14
ALBITFX-Trade2022-11-28
Alchemy Markets2022-06-08
Alesco Capital2023-03-10
Alfa Finalalfafinal.com2022-09-02
Alfa Prime Marketsalfaprime-markets.com2022-02-02
Alfafinalalfafinal.com2022-08-26
Alfatradingalfatrading.io2023-01-16
Alfo Financial2022-06-01
Alforex2022-06-07
Alg Wealth Management2022-05-19
Algance 2022-06-02
Algo Financial2022-04-11
Algo Global LTD 2022-06-04
AlgoeTraderalgoetrader.com2023-04-21
AlgofGain 2022-06-03
AlgoFXPro2022-12-05
Algorithm Dex2023-02-09
Algorithms Group 2022-06-02
AlgoTraders2022-01-31
Algovibe2022-03-14
Aliancegroup.ccaliancegroup.co2022-02-02
Aligninvest limited2022-10-11
All Citizen Bank 2022-10-19
ALLBRIGHT FINANCIAL LTD 2022-06-03
Allerton Busan2023-03-07
Allfina Group2022-10-25
Alliance Capitalalliance-capital.cc2022-01-21
Alliance FX Limited2022-12-19
AllinvestFXallinvestfx.com2022-12-13
Allpark Loanallpark-loan.com2022-10-13
AllPrimePayallprimepay.com2022-01-25
AlltradingEUalltradingeu.co2022-12-21
Alpe Market 2023-04-04
alpenbanc2022-06-27
AlpenFXalpenfx.com2022-10-05
Alpes Trading2023-03-15
alpha assay GmbH&Co.KG (Clone of an authorised firm)zins-chancen.de2022-10-13
Alpha Bull Markets2022-01-16
Alpha Capital2023-01-24
Alpha Forexalpha-forex.eu2022-09-27
Alpha Fx Markets2022-03-22
Alpha Investment Partners2022-09-05
Alpha Investments pty 2022-05-08
Alpha Live2023-05-16
Alpha Trade FX alphatradefx.com2022-06-12
Alpha Tradex2022-06-04
AlphaBitChainalphabitchain.org2023-04-11
Alphabitchain2023-04-18
Alpha-Crypx2023-01-24
Alphaforex2022-01-21
AlphaFXalphafxs.com2023-01-25
Alphafx.uk 2022-06-07
Alphafxc2022-01-25
AlphaFXPrimealphaprimefx.com2022-10-26
Alphainvgroup2022-06-07
AlphaSoftalphasoft.ai2022-11-10
Alpine Cryptalpinecrypt.com2023-01-03
Alpine Profitalpineprofit.com2022-10-31
Alpinum CG 2022-06-16
Al-Salam Investments2022-03-22
Altan Investment 2022-04-11
Altegac 2022-06-07
Altemarket2023-02-28
Altessowt.altesso.net2022-09-08
Altesso AG2022-12-13
Altim Group SA2022-10-17
Altima Trade2022-06-04
Altinvestwbtrader.altinvest.world2022-09-08
Altinvest Worldwebtrader.altinvest.world
AltoFXaltofx.com2022-06-29
AltProFX2022-09-15
ALtrade 2022-06-08
AltradeFX 2022-06-05
Altrean Trade2023-03-13
Altrean Trade fx 2023-05-05
ALWINUS Vermögensverwaltung GmbH2023-01-11
Alya Finance2022-08-04
AmandInvest2022-08-04
Amarinvest Ltd2023-01-18
Amaze Finance2023-04-03
Amercian Landscape LLC2022-05-14
AmeritForexTrade2023-03-07
Amey Finance Academy2022-07-20
Amez Capital2022-06-15
Amicus Investment Ltdamicusinvest.net2022-07-07
Amirex Trading2023-04-12
Ammearnammearn.com2022-10-21
ammearn.net2022-06-08
Amoondi2022-08-05
Amplifycoins2022-06-04
AMXMarkets 2022-06-08
Anafinex2022-10-07
Anafinexanafinex.com2023-01-24
Analyst Que2022-12-20
AnalystQ 2022-03-02
Anetly Global2022-09-02
AnisFX2022-05-14
Anola2022-02-08
Anon System2022-03-14
Antares Exchange2022-02-02
Antares Refund2022-12-06
Antarimarkets2022-06-07
AnyFX2022-01-21
AnzoCapital2022-06-08
AOI Union Bank2022-12-14
AOL Global Investment Capital2022-01-25
Aon Solutions2023-02-28
AP Finance2022-01-16
Apco FX 2022-05-14
Apenft apenft.ai2022-12-27
AP-EXap-ex.online2022-10-13
Apex CryptoFX2022-09-30
Apex Financial Group 2022-02-08
Apex Trade FX Spot2022-06-18
Apex500apex-5002023-02-17
ApexActiveCoins24apexactivecoins24.com2022-12-15
ApexBullFX2022-09-21
ApexCryptoLive apexcryptolive.com2022-11-29
Apexdefi2022-07-02
Apextrades2022-02-26
Apo Finance Ltd 2022-03-22
Apollo Cashapollo.cash2023-01-02
Apollo Corporate Partners2022-10-12
Apollo expertapollo.expert2023-05-15
Apollo F.C.2022-07-02
Apolo Finance 2022-06-03
Appealing Fx2022-06-11
AppealMiningappealminingfx.org2023-02-17
Appex Market2022-09-20
AppliedproFXAppliedprofx.com2023-01-13
Appoint Credit Union2022-08-10
Aqaa 2022-06-04
AQR Capital 2022-06-08
Aquatrade2022-03-22
AquaVolt Limited2023-01-06
AR Capital Acquisition Corp2023-04-26
Aragon Trade2022-08-09
ARB Kapital2022-06-04
Arbismart OÜ2022-10-05
ARC Global Trader y 2022-06-11
ArcadisInvest 2022-10-18
Archax Ltd2022-09-26
Archer FX Trading Ltd2022-10-04
Arcornixpay2022-06-04
Are International Forex arefxmarket2022-01-21
AreaCrypt2022-02-26
AreaTrading Advisors (Clone of FCA Authorised Firm) areatrading.io2022-09-29
Arforextrading2022-06-07
Argustrade24argustrade24.com2022-10-05
Ariel Systemarielsystem.pro2023-04-14
ARInvestarinvest.biz2022-10-01
Ariola Holdings2023-05-15
Arkcoin2022-05-31
Arktecmarkets2023-04-17
Aron Asset Management2023-01-06
Aron Societe Ltd2022-01-16
Arox Capitalaroxcapital.com2022-11-10
Arrow Solution2023-05-23
ArtemisFX2022-11-04
Arum Trade 2022-02-26
Arvest Ltdarvestltd.com  2022-09-29
arvestlimited.com 2022-09-29
Ascent Wealth Creationsascentwc.com2022-08-30
Asian Trade FX
AskoBID 2022-07-05
Asset Allokation Ltdasset-allokation.com2023-05-17
Assetcurrencytradeassetcurrencytrade.com2022-10-31
Assetglobal Investments2022-11-23
Assetrowassetrow.com2022-07-21
Assets Deluxe Trading2022-11-11
Assets Genius2023-04-14
Assets Globalassetsglobalfirm.com2022-09-09
AssetsFXT2023-02-09
Assetslite Investment2022-11-25
assuretd.co2022-06-27
Aston Trust2022-03-22
Astoria International Limited2022-09-14
Astrium Consulting2022-11-24
Astro Forex2023-03-03
Astro Markets FX2022-07-28
AstroCapital Markets2022-05-30
AstroCrypto Trading2022-11-22
AstroFXbtcm2022-06-08
Aswissaaswissa.com
ASwissA2022-11-16
Atarget Tradingatarget-trading .io2023-01-12
ATFX Global Trading (clone auf FCA Authorised Firm)2022-08-18
Athenaplace Finance Ltdtrader.athenaplacevip.com
Atlantic Alliance (Clone of FCA authorised firm)2022-10-18
Atlas Capital FX2022-06-08
AtlasFX 2022-05-11
Atom Trading Hub2022-01-31
Atomic Coin Venture2022-12-16
Atomic Trade2022-12-05
Atomic Wallet2022-09-12
AtomTradeFXatomtradefx.com2022-11-10
Atradesolutions2023-04-12
Attioraattiora.com2022-05-14
ATXMarketatxmarket.com2022-11-15
Aubames Crédit2022-09-29
AUFX Markets2022-11-18
Aura-FX2022-06-08
Aurat Capital Ltd2022-08-18
Aurelia2022-01-31
Aurigin Global2022-11-30
Aurigin Global2023-01-11
AuthPips FX2022-12-14
Auto FX Trade2022-12-02
Autocryptotrade2022-06-16
Autoinversor 2022-05-14
Auto-Schnellefinanzauto-schnellefinanz.com2022-09-28
Autotradeinvestmentauto-tradeinvestment.com2022-12-11
Auu Global Limited 2022-02-08
Aux Capitalaux.capital2022-12-13
Aux Capital aux.capital2022-12-27
Auxi Markt2022-03-14
AUXU Global2022-02-02
Ava Signals Coin2022-06-01
AVA Trades GO2023-04-24
Avachoice2022-06-07
Avanchie2023-01-24
Avaritrade 2022-06-03
AvaTrade2022-06-01
AVFX Capital2022-04-28
Aviva Trading Company 2022-05-08
Axecc2022-03-01
Axedoaxedo.co2022-01-16
Axeinvest 2022-06-07
AxeProGroup2022-06-29
AXI Trading2023-03-02
Axiafunder-Invest (Clone of FCA Authorised Firm)2022-11-16
AxianceFX2023-05-03
Axiom Trade2022-06-04
Axis Capitalaxiscapital.com2022-03-14
Axitrade2022-02-02
Bad Investmentcompanies2022-10-13
Baer-GroupBaer-Group.com2023-04-21
Balius AG2023-02-02
Balius-AGbalius-ag.ch2022-11-03
Ballion 2022-06-13
Bamboozle Group LTDenerixinvest.pro2022-10-07
Banc De Monarch 2022-06-11
Bancroft-Capitals2022-06-11
Bank of Tron 2022-06-12
bankdecoinsbankdecoins.de2022-08-09
BankDeFx LTD 2022-06-14
BankersGate2023-05-24
BankoBakubankubaku.com2022-11-10
Banktraderbankotrader.com2023-02-02
Baravofxtrade2022-11-23
Barclay Private Equitybarclay-privateequity.com2023-02-07
BARO Capital 2022-06-13
Baron SVC 2022-06-04
basetradeglobalinvestmentbasetradeglobalinvestment.net2022-11-11
Batcoinbatcoin.com2022-11-23
BatCoin batcns.vip2022-11-29
Baum Arche e.G.2022-09-23
Baumont Group LTD 2022-06-05
Baxia Markets2022-01-21
Baxiron2022-01-25
Bayside Brokers2022-06-01
BB Gestionprivee 2022-06-06
BB Investment 2022-10-31
BB360bb360.com2022-10-26
Bbancbbanc.com2022-10-05
BbitFX2022-11-22
BBT Capital Limited2022-08-04
BC Connect2022-03-22
BCBCoinbcbcoin.com2022-10-25
BCP 2022-04-20
BCR2022-06-05
BD Gold Capital 2022-06-03
BDS Trading2022-07-02
BDSwiss2022-06-04
BDSwiss EU2022-01-21
BDV Markets 2022-05-08
BDVest Site2023-05-05
Beanstox Unified Investment 2022-11-23
Bearpabbearpab.vip2023-02-09
Become Debt Free2022-12-13
Bedrockcoins2022-06-02
Beexp 2022-06-07
Beforex Capital 2022-06-03
Beinmarkets2022-01-25
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Maßnahmen der Polizei

Die Polizeibehörden rüsten mittlerweile im Kampf gegen das Cybertrading auf. Allein den bayerischen Behörden sind 900 unterschiedliche Trading-Plattformen bekannt. Häufig sitzen Täter in Ost- oder Südosteuropa, sodass eine polizeiliche Kooperation mit anderen europäischen Polizeibehörden notwendig ist, um Fahndungen zum Erfolg zu führen. Dazu werden länderbezogen Zentralstellen Cybercrime eingerichtet.

Die Täter und Kontaktpersonen zu den Anlegern arbeiten in Callcentern. Viele meiner Mandanten bestätigen eine entsprechende Geräuschkulisse bei Telefonaten.

Schwarze Liste unseriöser Broker

Vor neue Herausforderungen werden die Behörden durch komplexe Internationale Geldwäschesysteme gestellt. Dabei spielen der Einsatz und der Umtausch in Kryptowährungen eine zunehmende Bedeutung. Auch hier versuchen die Polizeibehörden mit neuartigen Fahndungsmethoden die Inhaber der jeweiligen Kryptowährungen, und damit die Täter, ausfindig zu machen.

Gibt es einen Unterschied zwischen unseriösen Trading-Plattformen und betrügerischen Trading-Plattformen?

Es ist wichtig festzustellen, ob Ihr spezifischer Anbieter lediglich eine Kunde unzufriedenstellende oder betrügerische Organisation ist. Ein Indiz hierfür sind Auszahlungsschwierigkeiten und ein psychologischer Druck, weitere Gelder einzuzahlen. Sollte sich herausstellen, dass Ihre Trading-Plattform nur unseriös agiert, müssen andere Maßnahmen als bei einem betrügerischen Broker ergriffen werden, um Geldverluste zu verhindern, zu minimieren und gegebenenfalls Geld von Ihrem Broker zurückzufordern.

Indizien für eine unseriöse Trading-Plattform:

  • Der Kundenservice ist nicht zufriedenstellend.
  • Es gibt Schwierigkeiten bei Auszahlungen, obwohl Einzahlungen normal verlaufen.
  • Die Trading-Plattform hat keine deutsche Lizenz und ist nicht in Deutschland ansässig, wodurch sie manchmal nicht erreichbar ist, oder teilweise offline ist.
  • Es werden keine hinreichenden Informationen angeboten.

Indizien für eine betrügerische Trading-Plattform:

  • Der Kontakt wurde plötzlich beendet und keine Zahlungen werden gemacht.
  • Immer höhere Beträge werden verlangt, z.B. für angebliche Gebühren oder Steuern.
  • Betroffene müssen eine dubiose Spiegelüberweisung oder eine unseriöse Liquiditätsbestätigung vornehmen.
  • Kryptowährungen werden auf unbekannte Wallets geschickt.
  • Es gibt keine schriftlichen Verträge.

Warnungen der Finanzaufsichtsbehörden

Die europäischen Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichen auf Ihren Internetseiten ebenfalls Listen mit unseriösen Brokern. Allerdings beobachte ich, dass solche Veröffentlichungen mit einem erheblichen zeitlichen Verzug erfolgen. Dies bedeutet für betroffene Anleger, die einen Betrug befürchten, dass solche Listen nicht aktuell und verlässlich sind. Mit anderen Worten: Wenn ein Broker auf einer Liste der Finanzaufsichtsbehörden nicht auftaucht, bedeutet dies nicht im Umkehrschluss, dass der Drucker seriös ist.

Nachfolgend einige Links zu den Warnlisten der Behörden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Deutschland)

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Aktuelles/verbraucher_node.html

Finma (Schweiz)

https://www.finma.ch/de/finma-public/warnliste/

FMA (Österreich)

https://www.fma.gv.at/category/news/investorenwarnung/

Britische Finanzaufsicht FCA

https://www.fca.org.uk/consumers/unauthorised-firms-individuals

Belgische Finanzaufsicht FSMA

https://www.fsma.be/en/warnings

Spanische Finanzaufsicht CNMV

https://www.cnmv.es/portal/Advertencias.aspx?lang=en

Italienische Finanzaufsicht CONSOB

https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

Französische Finanzaufsicht AMF

https://www.amf-france.org/en/warnings/warnings-and-blacklists

Aufstellung ausländischer Aufsichtsbehörden bei der BaFin

https://www.bafin.de/DE/Internationales/BilateraleZusammenarbeit/AuslaendischeAufsicht/auslaendischeaufsicht_node.html

Hat die BaFin auch eine Schwarze Liste für Broker?

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht über deutsche Finanzen verantwortlich. Aufgrund zahlreicher betrügerischer Broker errichtete die BaFin eine schwarze Liste, auf der unseriöse und gesetzeswidrige Trading-Plattformen, Broker und Finanzdienstleister aufgeführt sind. Eine Warnung der BaFin ist ernst zu nehmen, da diese Behörde sorgfältig darauf achtet, dass nur Broker auf die schwarze Liste gesetzt werden, für die konkrete Beweise vorliegen, dass sie gegen Recht verstoßen.

Hilft die schwarze Liste bereits geschädigten Betrugsopfern?

Die schwarzen Listen über betrügerische Broker kommen für bereits betroffene Personen leider zu spät.
Trotzdem können diese aus den Listen wichtige Erkenntnisse ziehen. Zum einen sollten sie verstehen, dass sie nicht allein sind und Betrugsopfer im Internet weit verbreitet sind. Zum anderen können sie erkennen, dass der betreffende Broker wahrscheinlich nicht der einzige Täter ist. Die schwarze Liste ist vermutlich ein und dasselbe Betrügernetzwerk, das unter verschiedenen Identitäten und immer neuen unseriösen Trading-Plattformen auftritt.

Welche Auffälligkeiten gibt es bei der Schwarzen Liste Broker?

in den letzten Monaten und Jahren fällt mir auf, dass in der schwarzen Liste für betrügerische Broker die überwiegende Zahl einem Bezug zu Kryptowährungen hat. Dies ist nicht verwunderlich, da in den Medien Kryptowährungen als Anlagemöglichkeit mit hohen Gewinnchancen dargestellt wurde.

Welchen Schwarzen Listen betrügerischen Brokern kann ich trauen?

Die Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichen regelmäßig Warnmeldungen. Nach meiner Erfahrung erscheinen diese Warnmeldungen aber mit einiger zeitlicher Verzögerung. Natürlich können Sie meiner täglich aktualisierten Schwarzen Liste vertrauen.

Ansonsten müssen Sie allerdings kritisch sein. Die Betrügernetzwerke betreiben einige Webseiten, die angeblich Broker prüfen und Listen über “seriöse Broker” veröffentlichen. Dort werden dann betrügerische Broker als vertrauenswürdig bezeichnet. Schauen Sie sich also die “Schwarzen Listen Broker” genau an.

FAQ zu Schwarze Liste Broker 2023

Wie aktuell ist die Schwarze Liste Broker?

Die Schwarze Liste Broker wird jeden Tag (!) aktualisiert. Sobald mir ein neuer betrügerischer Broker bekannt oder von Betroffenen genannt wird, wird die Schwarze Liste ergänzt. Als Investor oder Investorin können Sie vor einer ersten Zahlung prüfen, ob der Broker vertrauenswürdig und seriös ist.

Was muss ich tun, wenn der Broker in der “Schwarzen Liste Broker” genannt wird?

Wenn der Name Ihres Finanzdienstleisters in der “Schwarzen Liste Broker” zu finden ist, sollten Sie sofort handeln. Ihr Geld ist gefährdet. Sie müssen davon ausgehen, dass Ihre Einzahlungen nicht angelegt wurden. Der Täter haben das Geld vermutlich vereinnahmt. Sofort sollten Sie einen spezialisierten Fachanwalt für IT-Recht für eine kostenfreie Ersteinschätzung anfragen.

Ist ein Broker seriös, wenn er nicht in der “Schwarzen Liste Broker” zu finden ist.

Leider nein. Zwar ist es gut, wenn Ihr Finanzdienstleister nicht auf der “Schwarzen Liste Broker” steht. Aber damit ist nicht der Umkehrschluss möglich, dass dem Broker vertraut werden kann. Es dauert immer eine gewisse zeit, bis Betrugsmaschen beim Trading-Betrug oder Krypto-Betrug auffallen. Das ist die kritische Zeit, in der Betrüger Menschen reinlegen können.

Wo bekomme ich Hilfe, wenn ein Broker auf der schwarzen Liste steht?

Ich unterstütze seit Jahren Betroffene, die Opfer eines Brokerbetruges geworden sind. Gern kann ich Ihnen eine kostenfrei Ersteinschätzung zu ihrer Situation geben. Nutzen Sie die Möglichkeit eines Sofortkontaktes. Ich melde mich dann zeitnah bei Ihnen.

Erfahrungsberichte von Geschädigten eines Tradingbetruges

Erfahrungen mit Broker-Betrug

Ich habe mich leider von der Handelsplattform Investpoint.pro verführen lassen um mit Trading etwas Geld zu verdienen. Bei der Eröffnung meines Kontos investierte ich 250 Dollar. Der Broker machte jeden Tag ein Trade. Nach 3 Wochen hatte ich ca. 550 Dollar auf dem Konto. Ich konnte alles verfolgen, welche Positionen der Broker eröffnet hatte und kommunizierte mit meiner persönlichen Brokerin.

Wir haben auch eine Kontoverknüpfung mit Binance gemacht und mit einem kleinen Betrag getestet ob auch alles richtig überwiesen wird und das auf beide Konten von mir und Investpoint. Meiner Ansicht nach war das sehr seriös und professionell. Ich habe dann selbständig weitere 1000 Dollar auf das Binance Konto überwiesen und dann mit der Brokerin auf mein Konto von Investpoint transferiert. Alles gut. Der Broker arbeitete weiter mit meinem Konto und erzielte Gewinne.

Nach 3 Wochen waren es bereits über 3000 Dollar und ich wollte meine 1250 Dollar Erstinvestition auszahlen lassen. Doch seit diesem Zeitpunkt hat nichts mehr geklappt und ich habe bis jetzt noch nichts ausbezahlt bekommen. Auch die Brokerin hat mich weiter zu einem anderen Broker übermittelt, der sehr aggressiv, unfreundlich und unprofessionell ist. Ich habe Ihm gewisse Fragen gestellt, wie es aussieht mit der Auszahlung und die weitere Zusammenarbeit und hat begonnen mich auf übelste zu beleidigen und das auch per Whatsapp Chat.

Erfahrungsbericht Trading Betrug

Mir ist es leider genauso ergangen wie Sie es beschreiben. Ich habe mit 250 Euro angefangen, dann 2000 Euro. Dann habe ich gesagt, ich bezahle nichts mehr und sie sollen mir den angeblichen Betrag in der Höhe von 191.550 ausbezahlen. Der Broker sagte, alles kein Problem.

Leider hat sich dann Blockchain eingeschaltet. Blockchain sperrte den Account . Ich habe dann nochmal 2000 Euro einbezahlt. Der Broker erklärte mir, dass ich mindestens einen BTC erwerben muss. Dann zahlt der Broker mein Geld aus. Ich habe das natürlich nicht bezahlt. Jetzt bin ich bei Ihnen gelandet. Ich ärgere mich. So viel habe ich jahrelang mein Geld mit meinen beiden Händen verdient und jetzt passiert mir das.

242 Gedanken zu „Schwarze Liste Broker 2023: über 4000 unseriöse Anbieter“

  1. Hallo Zusammen,

    Smartflow.Ltd ist auch so eine Betrügerbande. Folgende Nachricht bekomme ich weil ich 5.000,-€ aus meinem Kapital haben wollte:

    Axel, ich habe die letzte Position geschlossen und einen Auszahlungsantrag gestellt. Dein Guthaben beträgt 53173,37 USD, davon 49056,77 in Euro. Da der Bonus 2.915 US-Dollar beträgt und gemäß den Regeln des Unternehmens nur eine Kapitalerhöhung darstellt, kann dieser Betrag nicht an die Bank ausgezahlt werden. Der an die ING Bank im Rahmen des IBAN DE 57 5001 0517 5434 7941 27 abzuhebende Betrag beträgt 50258.37 USD (46367,45 EUR). In Deutschland sind nur Aktiengewinne und Dividenden bis 801 EUR für Singles und 1602 EUR für Verheiratete steuerfrei. Seit 2009 unterliegen Kapitalerträge von Aktien und anderen Aktiven der Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 Prozent. Hinzu kommen Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Für die Besteuerung der Gelder und den Erhalt aller notwendigen Dokumente (über Handelssitzungen und Herkunft der Gelder) werden 14 Prozent (6 491,44 Euro)von Deinem Handelskonto abgebucht. Da die Aktivierung von der Finanzierung und des Starterpaketes mit der Hilfe von Cryptocom Konto erfolgten, muss man von Deiner Seite 11 Prozent, nämlich 5 100,42
    Euro, von deinem Bankkonto auf dein Cryptocom Konto bezahlt werden. Nach der Überprüfung dieses Betrags wird der Betrag von Deinem Konto in Höhe von 39876 Euro (einschließlich aller Steuern) innerhalb von 24 Stunden auf Dein Bankkonto überwiesen.Der Liquiditätsprüfer( Finanzamt) soll die tatsächliche Einkommens- und Vermögenslage des Steuerschuldners herausfinden. Daneben soll er prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Zahlungserleichterung gegeben sind. Neben den finanziellen Unterlagen ist der Prüfer auch berechtigt, die Betriebsräumlichkeiten zu besichtigen. Daher ist dieser Prozess mit 11 % notwendig.

    Mit freundlichen Grüßen
    Laura Heinrich

    Antworten

  2. Hallo in die Runde,

    die Firma OneCapital hat mit meinem Eigenkapital von 3.000€ übers Wochenende mit angeblichen riskanten Cryptos mein Kapitel auf fast 400.000€ ansteigen lassen (wer’s glaubt) nun schickt man mir ein „offizielles“ Schreiben des Bundesfinanzministerium, dass ich 3% der Summe (11.846,-€) nachweisen soll. Angeblich, damit die Finanzbehörde die Sicherheit hat, dass ich auf den Gewinn auch Sreuern zahlen kann. Wirklich sehr kreative Idee.
    Ich habe das Dokument direkt zum BMF geschickt, mit der Bitte um Prüfung.

    Also Achtung vor OneCapital!!

    Antworten

  3. Hallo in die Runde.
    Gibt es Erfahrungen mit
    Bitget Multiexchange Internet LT?
    Meine Tochter hat sich verleiten lassen und will mit einer Einzahlung von 200€ unbedingt ihre eigene Erfahrung machen. Mehr will sie auf keinen Fall investieren, mache mir aber trotzdem Sorgen.
    Danke Mia

    Antworten

  4. Hallo zusammen,

    offenbar bin ich den Betrügern der erstin-grp.com in ihre Falle getappt.
    Mein Geld (“nur” 3750 Euro) ist “weg”.
    Auszahlungen, trotz sehr hoher (angeblicher) Kontostände = Null !

    Alles, was mir während des “Handelns” am PC-Bildschirm gezeigt wurde, ist ei Fake, also nur am Bildschirm und nicht wirklich vorhanden.

    Aufpassen!

    Für mich zu spät (durch eigene Dummheit dumm gelaufen), für euch vielleicht noch nicht.

    Also: Obacht vor erstin-grp.com !!!

    Antworten

          • die sagt letzte gebühren,dann bekommt auszahlung.Also gebühren bezahlt und warten,danach sagt müsse nochmal gebühren bezahlen und hab bezahlt.
            4 Tage später sagte “Einzahlung auf ihr lokales Sparkassenkonto.Diese benutzerdefinierte Überweisungsgebühr ist das letzte.”
            Grund -> Die Blockchain-Überlastung ist viel zu hoch.Wir konnten es nicht senden.
            Ist das nicht komisch oder.Warum sagt sie das müsse auf lokales Sparkassenkonto benutzen?

      • Hallo Heer Feil.
        Ich habe in Eufm durch so eine aufdringliche Person inwestiert. Am Anfang war es es 10.000 Euro. Dann hat sie mit list mir noch mal 10.000 Euro abgenommen. Dan hat ein Heer Angerufen und gesagt er gibt mir mein Geld wenn ich 30. 000Euro überweise. Ich habe nein gesagt. Und ehe ich mich versah war das Geld weck. Ich habe gesagt das will ich nicht. Ich wiel mein Geld das bekommst du. Nach 3 Tagen kamm ein Anruf wenn ich mein Geld zurück will muss ich 10.000Euro Zahlen. Ich habe gesagt: Nein ich will mein Geld.Jetzt ist mein konto Leer. Ich habe so lange Gearbeitet für mein Geld.

        Antworten

  7. Guten Tag! Ich habe am 2.3. mit bitcoin buyer auf einer Webseite Concepty mit 250 Euro begonnen, zu traden. Erst waren Gewinne klein und der Broker forderte mich auf, mehr zu investieren, was ich ablehnte. Nun habe ich angeblich eine riesige Summe und ein Mann, der angeblich bei Block Chain arbeitet hat mir gesgt, ich müsse 18000 Euro investieren, um den Gewinn zu bekommen. Hab ich nicht getan! Ich gehe davon aus, dass das alles Betrug ist.
    Bärbel Müller-Gollenstede

    Antworten

  8. Guten Tag,
    ich habe bei G.-C Trade 5,250 EUR investiert.
    Zwischnzeitlich lag der Saldo bei 135.000 EUR. Mir wurde vorgeschlagen 80.000 EUR
    abzuheben. Diese Summe sei genenehmigt .
    Allerdings soll ich erst 11.000 EUR auf ein Konto bei Binance einzahlen.
    Ich habe kein gutes Gefühl dabei und werde NICHT überweisen, bis mir das Gegenteil
    bewiesen wird
    MfG
    Hellmiut H. Haussknecht

    Antworten

    • Sehr geehrter Herr Haussknecht,

      sie müssen leider von einem Betrugsfall ausgehen. Auf keinen Fall sollten Sie weitere Zahlungen leisten. Die angeblichen Gewinne existieren nicht tatsächlich, sondern werden Ihnen nur als Theater vorgespielt.

      Ich sende Ihnen gleich per E-Mail weitere Informationen, was Sie in der Angelegenheit tun können.

      Mit freundlich Grüßen
      Thomas Feil

      Antworten

      • Hallo Herr Feil
        Ich bin gestern zufällig auf ein Inserat von Capitalix gestoßen und habe meine Daten eingegeben dort und jetzt nachdem ich recherchiert habe wollte ich alles löschen dort aber weiß nicht wie.
        Könnten Sie mir bitte helfen ?
        Danke und Grüsse

        Antworten

        • Hallo,

          ich befürchte, eine Löschung werden Sie nicht bei den Betrügern von Capitalix durchsetzen können. Nach meiner Erfahrung werden solche Wünsche komplett ignoriert. Da die Täter sehr auf ihre Anonymität achten, können solche Ansprüche rechtlich nicht durchgesetzt werden.

          Viele Grüße
          Thomas Feil

          Antworten

  9. Ich bekam folgende Mail:

    Blockchain.com
    26.01.2023, 18:18 (vor 13 Stunden)
    an mich

    Hallo, mein Name ist Max Braun und ich kontaktiere Sie von der Finanzabteilung von Blockchain Online Trading.
    Der Grund, warum ich Sie kontaktiere, ist, dass Sie zuvor in den Online-Handel investiert haben. Ihre Investition wurde beendet und Sie sind jetzt im Gewinn. Sie haben einen Betrag von. 52,350.00 EURO in unserer Finanzierung. Dieser Betrag wurde vor langer Zeit eingefroren und meine Frage ist: Was werden Sie mit diesem Betrag tun? Werden Sie ihn abziehen oder mit einem neuen Investitionsprojekt fortfahren?

    Bitte geben Sie mir eine Uhrzeit an, zu der Sie erreichbar sind, damit ich Sie kontaktieren kann, und hinterlassen Sie mir eine persönliche Telefonnummer.
    Ich warte auf Ihre Antwort.
    Mit freundlichen Grüssen,
    ihre Blockchain-Berater
    Max Braun
    Was ist davon zu halten?

    Antworten

      • Sehr geehrter Herr Feil
        Betreff: Rückführung von Krypto Währung
        Habe diese Mail am 10.02.2023 bekommen.
        Ist das ein seriöses Unternehmen? Vielen Dank MfG
        von
        Stefan Zuber,
        Senior financial officer.
        Blockchain.com Group Holdings, Inc.

        All references to the ‘company,’ ‘us,’ ‘our,’ ‘we’ or ‘Blockchain ‘ means
        Blockchain
        Luxembourg S.A., a company registered under the laws of Luxembourg, having
        its Registered office at 1 rue Philippe II L – 2340 Luxembourg, registered
        with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190078
        (Business License number B190078).

        Antworten

    • Hallo mein Name ist Edith ,ich würde ihnen raten nichts zu tun ,sind auch nur betrügen ,mich haben sie auch kontaktiert und habe ihnen geglaubt ,da bin ich um 1300€ betrogen worden.

      Antworten

  11. Given that I’ve been duped twice by phony hackers and that there are many false reviews of hackers online, I’ll advise anyone looking to employ a hacker to exercise extreme caution.
    After being duped twice by bogus hackers, I finally found a trustworthy hacker in ADRIAN LAMO with the email address (HACKWITHADRIANLAMOat GMAIL COM). But all I can do is thank Adrian for helping me acquire remote access to every device owned by my partner without having to physically touch it.
    Adrian Lamo is well regarded for recovering lost or stolen digital assets such (BITCOIN and ETHEREUM) and is accessible for a variety of hacking services, thus I wholeheartedly suggest him to anyone looking for a hacker.

    Antworten

  12. Guten Abend,

    was ist zu Adar capital bekannt? Ich habe dort 250 € einbezahlt.
    Sind in 2 Monaten ca. 6600,- aufgelaufen. Es werden permanent
    Zusatzinvestionen unterschiedlichster Art verlangt. Die höchste Summe die gefordert wurde lag bei über 100000,-. Ich habe natürlich nicht mitgezogen. Danach wurde für eine andere Investion 5000,- verlangt. Ich sagte dann 1000,-. Aufgrund fehlender Daten wie Standort, Namen usw. habe ich dann auch dies abgelehnt. Man wollte erst Onlinebanking, nachdem ich Kreditkartenüberweisung mit Prüfziffer Angabe abgelehnt habe.
    Dann wollte man mir eine Rechnung schicken zu der sie meine IBAN Nr. benötigen würden. Ich habe dies alles abgelehnt. Ich hatte schon den Verdacht, daß hier nicht alles ok ist. Ich hätte vorher googeln sollen. Jetzt bin ich mal gespantt. Jetzt werde ich ich als unfähig beschimpft. Kontakte erfolgen per Anrufe mit Vorwahl UK und andere Vorwahlen.. Wenn ich nicht reagiere dann Nachricht über Whatsapp. Wie erwähnt, wechselnde Telefonnummern mit Vorwahl aus ganz Europa, keine Namen, keinen Standort, keine Adresse. Onlinebanking habe ich nicht benutzt, deshalb ist mir die dann notwendige IBAN Nr. nicht bekannt. Habe beim Login whithdraw 250,- eingetragen um meinen Einsatz zurück zuerhalten. Einen Auszahlungsbutton gibt es nicht. Auf den Eintrag withdraw bislang keine Reaktion. Nehme wohl an, das Geld ist futsch. Wieder mal was gelernt. Man traut sich sein Geld mittlerweile nicht mehr außerhalb einer bekannten Struktur zu investieren. Die Interneträuber potenzieren sich. Ich glaube, man kann für die Zunahme mittlerweile eine Exponentialfunktion aufstellen. Zum Abschluß die Frage, gäbe es Möglichkeiten bei dem relativ geringen Betrag 250, €, von dem aufgelaufenen Betrag gehe ich gar nicht aus in einem vernünftigen Kostenrahmen eine Rückforderung bzw, Zahlung zu erreichen?
    Vielen Dank für diese Kommentarrubrik. Nützt anderen vieleicht.

    Antworten

  13. Guten Tag,
    Habe ca. 30 Telefonnr. gesperrt. Heute ne Mail erhalten das ich für eine Auszahlung eine Kryptobank brauche.
    Erstkontakt zu Moxium war 23.12. Mit Anydesk versucht zu Verifizieren. Hat aber laut Aussage der Dame nicht funktioniert. Nach Weihnachten wieder gemeldet. Da habe ich Ihr erklärt, dass ich das alles nicht möchte und die Zusammenarbeit kündige, nachdem ich im Internet recherchiert habe. Möchte eigentlich alles nur auflösen, weiß aber nicht wie. Die 250 € sind dann wohl weg.
    Jetzt lese ich bei Ihnen, dass Moxium ein Betrug ist.

    Antworten

  14. Sehr geehrter Herr Feil,
    ich habe Ihren Kontakt aus dem Internet erhalten weil ich wahrscheinlich von einen Betrug von MCI Global Solution ausgehe. Ich habe mich letzten Jahres im September im Internet auf einer Seite registriert worauf mich eine Beraterin(Frau Schwarz) von MCI Global Solution via Whatsapp(Telefonnummer aus Frankreich)kontaktierte, über Sie habe ich mir ein Handelskonto bei MCI eingerichtet und ein Account bei Binance.
    Am Anfang habe ich nur wenig Geld investiert. Durch Trades und Spekulationen von Frau Schwarz ging es auch gut voran. Dann hat Sie mich an Ihren Manager Herrn Koch(CRD:5590242 Einsicht auf BrockerCheck, Telefonnummer aus UK und Frankreich) verwiesen der nicht spekulierte sondern mit Bitcion handelte.
    Ich habe Investitionen auf das Handelskonto immer über Binance getätigt wobei die Berater wir geholfen haben via AnyDesk den Transfer zu der richtigen Walletadresse zu tätigen. So das das Geld auch auf das Handelskonto einging. Es wurden auch zwei Auszahlungen(kleinere Summen 80 und 1100 Euro)von MCI auf Binance getätigt die auch wieder auf mein Girokonto eingezahlt wurden. Es sollte vor Weihnachten zu einer kompletten Auszahlung kommen.
    MCI wollte aber vorher einen Liquiditätsnachweis von ca 3000 Euro haben, so dass die Auszahlung zustande gekommen ist
    Die Berater sind nicht mehr erreichbar und auf meine Email seitens Binance reagiert auch keiner. Ich denke das die Bestätigungs-Email seitens Binance ein Fake war.
    Ich habe auch Screenshots und Emails von den Überweisungen und die Dokumentation der Gespräche via Whatsapp. Ich weiß leider nicht mehr weiter wie ich an mein Geld komme.

    Viele Grüße
    Alexandra

    Antworten

    • Hallo,

      leider ist MCI Global Solution ein Krypto-Betrug. Auf keinen fall sollten Sie weitere Zahlung leisten. Ich nehme gleich mit Ihnen per Mail Kontakt auf und wir können erörtern, wie Sie Ihr Geld zurück bekommen.

      Ich gehe auch davon aus, dass die Mails von Binance gefälscht sind. Das kann ich gern prüfen.

      Viele Grüße
      Thomas Feil

      Antworten

  16. Ich habe viel Geld bei HM Wilkins Imperial investiert, sie haben fachlich kompetente Telefongespräche mit mir geführt…
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Firma wirklich echt ist….
    Was mich stutzig macht, ist dass die Homepage hmwilkinsimperial.com erst 2021 registriert wurde.

    Antworten

  17. Mein Mann und ich haben bei 2 Brokern – 1x Protradespot und 1x bei Maxvol.co jeweils Investitionen getätigt. 3.000.- € bei Protradespot – wir sollten weitere Zahlungen leisten – dies haben wir abgelehnt. Bei Maxvol.co haben wir insgesamt 2.500.- € investiert und auch hier wurde nichts zurückerstattet sondern weitere Zahlungen gefordert. Ich habe die Vorfälle bei der hiesigen Kripo gemeldet. Die Vorgänge sind ca. 14 Tage alt. Haben wir Aussicht unser Geld zurückzubekommen ?

    Antworten

  19. Ich habe zum ersten Mal 256 Euro eingezahlt auf ein Handelskonto bei RXK Capital. Ich habe keine Erfahrung damit. Am selben Tag hat mich ein Finanzberatung angerufen und mir die Zugangsdaten zugeschickt. Ein neuer Termin soll kommen. Da will er mir weiters erklären, wie ich vorgehen soll. Und er will nachschauen, ob sich was bewegt hat auf dem Konto. Ich habe noch kein Nachweise, pass ihm zugeschickt. Ist diese Plattform RXK Capital ein Betrug? Habe erst im Nachhinein gegoogelt und habe auf Ihre Seite gelesen das RXK Capital Anlagebetrug ist. Ich bereue es zutiefst. Was kann ich jetzt machen und wie bekomme ich mein eingezahltes Geld zurück? Können sie mir helfen bitte.

    Antworten

  20. Ich habe einen Trader auf Tiktok gefunden. Er sagte, ich solle investieren und er handelt für mich. Ich solle ein Konto bei Fxplunge eröffnen, und ich tat es. Nach 3 Wochen möchte ich abheben und er sagte kein Problem. Er will nun 10%. Nach meiner Auszahlungsanfrage erhalte ich eine E-Mail von der Website, dass ich zuerst die Provision für die Auszahlung zahlen muss. Ich habe es getan und nach 4 Tagen werde ich nicht mehr abheben. Danach muss ich jetzt 10% Steuern zahlen, sonst wird das keine Auszahlung sein, was ich nicht getan habe.

    Antworten

  21. Guten Tag
    Investierte bei PRIMOTRADE 2020 € 250,- Euro und liess die Gewinne laufend auf dem Konto. Ich versuchte ab 2021 Geld abzuziehen, was leider nie eintraf.
    Habe seit 21.03.22 eine fällige Auszahlung über € 99’000.- …. Die PRIMOTRADE möchte zuerst € 9’000.- Steuern! Bezahle natürlich nicht .
    PRIMOTRADE wird sicher eine betrügerische Bande sein.
    Mit freundlichen Grüssen
    Peter Grunder

    Antworten

  22. Ich bin vermutlich Opfer eines Tradingbetruges durch die MixFinancing.com Gesellschaft geworden. Die Höhe des Schadens beläuft sich jetzt auf 4.000 €. Leider wird mir durch immer neue Ausreden die Auszahlung meines Geldes verwehrt. Die Telefonnummern, unter den ich kontaktiert werde, sind bei Rückruf meinerseits Fakenummern mit: kein Anschluss unter dieser Nummer bzw. sind völlig ahnungslose Personen meine Gesprächspartner.

    Ich befürchte, bei Mixfinancing an eine Betrügerbande geraten zu sein. Ich kann nur sagen: erschreckend, wie blauäugig ich war.

    Antworten

    • Geht mir mit https://growpromarkets.com/ so. Bin auf einen Artikel über einen sehr seriös wirkenden Auftritt in RTL (Gunnar Lanz) reingefallen – was mich an Boris Beckers Versicherung vor mehreren Jahren im TV erinnert, wo er von seinem erstaunlichem Gewinn erzählte. Die Verbreitung von solchen Werbekampagnen in Zeitungen und im TV sollten geahndet werden, da sie zum Betrug mithelfen.

      Antworten

      • Ja, Growpromarket ist leider ein Betrug. Ich teile Ihre Einschätzung, dass die Werbekampagnen aktiv die Betrugsfälle unterstützen. Aktuell ist die Rechtslage aber so, dass die Werbeanbieter rechtlich nicht verantwortlich sind. Ich kenne im Moment keine politische Initiative, die dies ändern will.

        Viele Grüße
        Thomas Feil

        Antworten

  23. Sehr geehrter Herr Feil,

    LANGE Geschichte: Ich habe am 28.10.2019 auf die Globalix einen Account erstellt und habe 250 Euro damals per Kreditkarte eingezahlt.
    Durch die plötzlichen nervenden Anrufe, und Bauchgefühl war ich gewillt meinen Account wieder zu löschen, zunächst habe ich  den Rückerstattungbutton gedruckt. Und eine Email erhalten…das es beantragt sei..ich erhalte in 5 Tage Antwort… Die Anwort war dann dass noch Unterlagen fehlen würden zur Verfizirrung….da es technische Problem beim Hochladen gab oder immer etwas falsch war… gab es keine Verifizierung.  Auf meine Aufforderung mein Geld zurückzuzahlen ist keiner weiter eingegangen… ich habe die 250 Euro in den Wind geschrieben. Ob ich meinen Account gelöscht habe weiß ich nicht mehr. Ich habe leider nix gesagt bzw. gemeldet. Mir war es peinlich. Ca. 3 Jahre später… sprich jetzt hatte ich mir eine Werbung von Gemini angeschaut und zum spaß wollte ich mich informieren nicht registrieren einfach ohne Investition mal schaun.. Nach geforderter Dateneingabe war die Nachfolgeseite plötzlich nicht erreichbar. Bzw. Dienst in DE nicht erreichbar.   Dachte mir nix dabei, dann keine weiteren Infos. Plötzlich meldete sich auf meinem Handy 2 verschiedene Nummern, aus Berlin und Handy. Bin nicht ran. Im Anschluss daran plötzlich per WhatsApp fast penetrante Kontaktaufnahme einer wieder nervenden Person. Die Beantwortung ob sie gerade angerufen habe wurde bejat. Warum sie verschiedene Nummern nutze und warum nur 1x klingen bekam ich nicht wirklich beantwortet. Sie wollte das was online nicht ging plötzlich per WhatsApp fragen..  genervt habe ich den Kontakt abgebrochen und sagte wenn es mir passt melde ich wieder, jetzt müsste ich arbeiten.   Jetzt werde ich ständig gefragt… Was denn jetzt ist… Ich habe den Account links liegen lassen…. Ein Tag später bekomme ich von Coinbase eine Email Nachricht Betreff Rückerstattung..mit der Bitte zur Verifzierung  damit ich meine Gewinne …..
    COINBASE KANNTE ICH BIS DAHIN NICHT

    Hier ein Auszug:
    “Wir sind die Kontroll- und Supportabteilung für Bitcoin-Finanztransaktionen. Wir gewährleisten den Schutz und die Sicherheit von Transaktionen.

    Nach einer Untersuchung wurde eine Verbindung zwischen Ihren Daten und einem Cryptocurrency-Wallet identifiziert. Es wurden auch mehrere Transaktionen mit Ihren Informationen aufgezeichnet. Wir haben festgestellt, dass Ihre Crypto-Geldbörse für Einzahlungen bei einem Handelsunternehmen verwendet wurde. Aber dass im Gegenzug keine Spur von Auszahlung, Rückerstattung oder Auszahlung von Gewinnen und/oder Investitionen auf Ihrer Seite gemacht wurde. Es kam uns verdächtig vor. Aus diesem Grund kontaktieren wir Sie, um Ihnen bei der Lösung dieses Problems zu helfen.

    Die von Ihnen investierten Gelder und die erzielten Gewinne können zu 100 % auf Ihre elektronische Geldbörse und dann mit Coinbase Wallet direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. Ihre Gelder befinden sich derzeit in einer hochsicheren Brieftasche.

    Bitte senden Sie mir zum Schluss alle Beweise, die beweisen würden, dass Sie tatsächlich sind; und dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mit diesem Unternehmen in Kontakt waren (Screenshot von Transaktionen oder Quittungen”

    Meine Antwort. Ich habe KEIN Konto bei Ihnen.

    Folgende Reaktion:
    “Wir sind eine Regierungsorganisation, die die Finanzgeschäfte von Handelsunternehmen reguliert. Wir arbeiten direkt mit E-Wallets zusammen, um ihre Gelder an betroffene Kunden zurückzuerhalten. Sie müssen für unsere Arbeit nicht bezahlen, da wir von der Regierung unterstützt werden.

    Es liegt an Ihnen als Opfer, zu entscheiden, ob Sie daran interessiert sind, Ihr verlorenes Geld zu erhalten.

    Wir kontaktieren Sie, um Sie darüber zu informieren, dass Ihr Name unter anderem auf der Liste der Opfer des betrügerischen Handelsunternehmens Globalix aufgeführt wurde. Und wir sind uns auch bewusst, dass dieses Unternehmen seinen Namen ändern kann. Alle Aktivitäten, Konten wurden eingefroren und alle Einzahlungen wurden gesperrt. Meine Aufgabe ist es, Ihnen bei der Überweisung Ihrer verlorenen Gelder zu helfen, und wir müssen das Verfahren befolgen.

    Zunächst müssen Sie Ihre Identität überprüfen und Ihre Beweise mit Dokumenten in meinem System abgleichen. Bitte senden Sie mir daher Dokumente gemäß den beigefügten Anweisungen (es kann ein Reisepass, Führerschein, Vorder- und Rückseite sein) sowie alle anderen Nachweis Ihrer Transaktionen (Screenshot, Quittung oder Kontoauszug).

    Da alles korrekt ist, wird das Überweisungsverfahren innerhalb der nächsten 48 Stunden gestartet.
    ***
    Wenn Sie weitere Fragen haben oder etwas unklar ist, lassen Sie es mich bitte wissen.

    Best Regards,
    Financial Inspector
    Emily Greenwood
    Whats App +44 7365 045271
    Customer Support +35351571616
    Coinbase is the only legit way to recover lost funds. Beware of fraud Terms of Service© Coinbase 2022
    Coinbase Ireland Limited & Coinbase Europe Limited ”
    70 Sir John Rogerson’s Quay | Dublin 2 D02eland
    Gesendet von [email protected]m

    Abschließend meine Frage… Die Email Adresse mit coinbaseIE find ich fraglich?Was kann ich dazubeitragen diesen eindeutigen Scam- Versuch so zu dokumentieren, dass sie Herr Feil etwas damit anfangen können ? Irgendwie muss Coinbase was über mich und über Globlix wissen. Bzw. Ich möchte verhindern, dass mit meinem Account ich mir nicht noch Schulden einhandel. UNWISSENTLICH!!!! Sehr respektlos, diese Masche… ich werde immer entsetzter von der Welt.
     
    VIELEN Dank für Ihre Arbeit und Bemühungen SN

    Antworten

    • Hallo,

      Globalix ist leider ein Betrug und die von Ihnen wiedergegebene Mail stammt leider nicht von Coinbase. Die Mail ist eine Fälschung. Es gibt eine kleine Abweichung in der E-mIla-Adresse von der Original-Mailadresse von Coinbase. Daran kann man die Fälschung erkennen.

      Ich vermute, die Mail stammt aus dem Umfeld von Globalix. Ich habe Ihnen gerade eine Mail geschickt, wie Sie mit Globalix umgehen können.

      Viele Grüße
      Thomas Feil

      Antworten

  24. Ich nahm heute Kontakt zu “Mixfinancing” auf und zahlte dort 250,- $ (= 251,46 EUR aktuell) ein, die ich über eine Kreditkarte abbuchen lasse. Alles klang soweit seriös und auch die “Web-Trader”-Seite zeigte an, wie dieser Betrag arbeitete. Das einzig Komische war für mich, daß der “Broker” mit mir alles nur telefonisch machen wolle, nix schriftliches, wäre zuviel Bürokratie und so. Da gingen bei mir die Alarmglocken an. Ich bestand zumindest auf eine eMail, wo er mir einen Link für eine Software schicken sollte, weil ich aufgrund der schlechten Telefonverbindung den Namen des Programms nicht verstanden habe (vllt auch gar nicht verstehen wollte ;-)). Zugleich wollte ich in groben Zügen wissen, mit wem ich es zu tun bekomme, denn wenn sich eine Geschäftsbeziehung anbahnen soll, möchte ich das schon wissen, zumal es vielleicht sogar um mehr Geld gehen kann als nur den o.g. Einzahlungsbetrag. In den Kommentaren hier können es schon locker vier- und fünfstellige Beträge sein.

    Diese eMail kam tatsächlich bei mir an und sie verschaffte mir dann eine erste Gewißheit: Kein ordentliches “Impressum” oder gar eine Möglichkeit, ihn zu erreichen, außer über diese eMail-Adresse. Die Telefonnummer von ihm lief ins Leere. Das machte mich endgültig mißtrauisch.

    Dann der Schock – ich stieß auf diese Seite hier und begann noch tiefer zu recherchieren. Ich habe sofort meine Bank angerufen und erhielt dort die Information, daß sie als Zahlungsvermittlerin keine Chance habe, den offenen aber nur vorgemerkten Betrag zu stornieren, ich also abwarten müsse, bis die Buchung und damit ein finanzieller Schaden bei mir eintritt. Ich könne nach der Abbuchung lediglich eine “Beanstandung” machen und hoffen und beten, daß eine Gutschrift erfolgte.

    Ich habe sofort die laufenden Prozesse im “Web-Trader” trotz eines kleinen “Gewinns” gestoppt und eine eMail an den Broker geschrieben, daß ich mich auf seine “Zufriedenheitsgarantie” berufe, nach der es den Einsatz wieder zurückgeben solle. Bin gespannt, wie er morgen reagieren wird, denn er will ja mehr von mir… zumindest möchte er morgen meine Bankdaten wissen.

    Ich werde nichts dergleichen tun.

    Stattdessen sitze ich hier und tippe diese Zeilen, um andere potentielle Opfer zu warnen, wie nahezu perfekt die Software-Programme geworden sind, ohne daß es auf den ersten Blick auffällt, daß man hier hereingelegt wird. Ich kann mir beim besten Willen noch immer nicht vorstellen, wie im Hintergrund eine Trading-Software mir als User vorgauckelt, ich würde “Gewinne” machen und alles, was ich sehe, tatsächlich nicht stattfindet.

    Danke Herr RA Feil, daß Sie hier diese Webseite betreiben.

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      • Vielen Dank für die Verlinkung Ihres Blogbeitrags.

        Ich habe mit der KriPo Kontakt aufgenommen, die jetzt die Spur verfolgen will, solange sie noch heiß ist. Zugleich habe ich meine Kreditkarte sperren lassen und meinen PC auf Schadsoftware geprüft. Die Abbuchung des Geldbetrages ist noch nicht erfolgt, was etwas ungewöhnlich ist für meine Bank. Leider muß ich damit rechnen, daß die Abbuchung dennoch erfolgen wird. Diesen Betrag werde ich dann “beanstanden”. Meine Bank erklärte sich bereit, mich darin zu unterstützen, daß eine Gutschrift erfolgen werde, ohne freilich Versprechungen abzugeben. Vielleicht habe ich nochmal Glück gehabt, anderenfalls habe ich ja jetzt eine Adresse, an die ich mich wenden kann. Danke nochmals.

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    • Ich habe gerade über Moon Pay 200€ eingezahlt.
      Mit diesem Geld möchte ein Agent Luther über die Gruppe HotForex Online Trading auf Telegram mit meinem Geld 2000€ erwirtschaften.
      Wenn ich das hier alles lese, frage ich mich ob das Rechtens ist.

      Mit freundlichen Grüßen, Svenja

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      • Über welche Webseite ist die Gruppe HotForex Online Trading erreichbar. Oder gibt es die Gruppe “nur” auf Telegram?

        Sie sollten schon vorsichtig sein, wenn es keine “Papiere” oder Dokumente gibt. Das ist für Bankgeschäfte immer ein erstes Indiz für unseriöse Anbieter.

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  25. Hallo Herr Feil,
    Ich habe bei der Firma investpoint pro eine Einzahlung von 1x 250 Euro getätigt und danach bekam ich eine Nachricht das ich nochmal 3600 Euro überweisen soll damit ich 3 Münzen Etherium kaufen kann. Nach paar Tagen rief mich eine Frau Schuhmacher an und teilte mir mit es wäre besser wenn ich ein halben Bitcoin erwerben würde somit bekäme ich auch höhere Gewinne. Da ich noch gespartes Geld hatte überwies ich nochmal 3550 Euro. Inzwischen steht mein Konto auf 17230 Euro. Ich bat mehrmals um Auszahlung des Geldes was ich überwiesen hatte in Höhe von 7400 Euro.
    Heute rief mich eine Finanzverwalterin an die mir sagte das ich noch 4000 Euro überweisen sollte dann würde sie die auszahlung direkt fertig machen und genehmigen. oder ich zahle nochmal 2000 Euro ein damit ich einen ganzen Bitcoin erhalte. Dann würde sie mir das Geld auch überweisen. Dieses wollte sie mir schriftlich per Mail bestätigen. Diese Mail soll ich morgen erhalten.
    Gibt es eine Möglichkeit wieder an mein Geld was ich zumindestens eingezahlt habe wieder zu bekommen. Und was muss ich dafür tun.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stephan

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  26. Hallo!
    Ist jemanden die Seite s-ic.trade bekannt?
    Scheint auch nicht unbedingt seriös zu sein.
    Habe am 14.09.2022 250,– € investiert. Mein derzeitiges Guthaben beläuft sich auf über 3.400,– $.
    Kann ja gar nicht sein, oder? Mein “Finanzexperte” mit dem ich beinahe täglich telefoniere (+44 ……)
    nennt sich Albert Edelstein. Eine Auszahlung würde es nur geben, wenn man anschließend wieder
    groß investiert (25.000,– € aufwärts), was ich natürlich nicht machen werde.
    Im Netz finde ich weder über den Broker noch über die Internetseite was. Impressum gibts natürlich auch keines?
    Noch jemand Erfahrungen damit?
    LG

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    • Hallo,

      ich hatte vor einigen Tagen einen Anruf von einem Betroffenen, der ebenfalls Problem mit s-ic.trade hat und keine Auszahlung erhält. auch wegen des fehlenden Impressums gehe ich nicht davon aus, dass der Broker seriös ist.

      Viele Grüße
      Thomas Feil

      Antworten

      • Hallo,
        habe am 06.10.22 – bei der Suche nach einer seriösen(!) Bitcoin-Plattform – ebenfalls den Fehler begangen, mich auf Sachen einzulassen wogegen sich mir eigentlich sogleich sämtliche Nackenhaaren sträubten. Die Platfform fürs sogenannte “Live-Trading” auf welcher ich letztendlich gelandet bin, war das auch benannte s-ic.trade!
        Dort wurde mir dann vorgegaukelt, dass sich meine Gewinne vervielfachen.
        Allerdings konnte ich dort dann auch erkennen, dass die Ergebnisse manipuliert worden sind. Beispielsweise war dort eine Aktion enthalten, welche meinen Gewinn, welcher wahrscheinlich durch andere interne Manipulationen überdimensional gewachsen wäre, plötzlich durch einen “Kauf” (mit anschließendem Wertverlust!!!) – welcher aber nicht von mir veranlasst worden war – um ca.1300EUR geschrumpft hat. Auf jeden Fall greift man dort manipulativ auf das Konto des Klienten zu!!!
        Allerdings war zu diesem Zeitpunkt mein Vertrauen in die Seriosität des Angebots schon unter Null gesunken und daher habe ich alles was auf diesem Account ablief – soweit möglich – intern dokumentiert, um im Ernstfall wenigstens Einiges an Belegen verfügbar zu haben 🙁 .

        Im Moment hoffe ich nur, dass ich keine weiteren negativen Überraschungen erleben werde.
        Die “Geschäftsbeziehung” zu diesem “Unternehmen” habe ich aufgekündigt, Passworte – soweit möglich – geändert.
        Die 248EUR Starteinzahlung werde ich unter Lehrgeld verbuchen und ich bin nur wahnsinnig froh, dass ich nicht auf die Forderung eingegangen bin 10000EUR auf Coinbase einzuzahlen um in Bitcoin zu investieren – das umsomehr, nachdem ich hier gelesen habe, dass die Betrüger scheinbar ohne Probleme Zugriff auf dieses Coinbase-Konto haben. Dieses war mir nämlich zunächst von meinem “Berater bei staminvest” als “überaus sicher…, mein Konto…, mein Geld…….” angepriesen worden worden.

        Leider habe auch ich diese Seite hier erst heute entdeckt, obwohl ich aufgrund meines unguten Gefühls frühzeitig auf der Suche nach Erfahrungsmeldungen zum Unternehmen stamcapitalinvest.ltd war.
        Sollte Sie meinen, aus meinen Aufzeichnungen irgendwelche hilfreichen Informationen abgreifen zu können, um solchen Leuten das Handwerk legen zu können, dürfen Sie mich gern kontaktieren!

        Antworten

    • Hallo zusammen,
      bi n auch darauf reingefallen. Wollen sich mit meinem Coinbase konnte verbinde bla bla bla.
      einmal 250€ bei s-ic.trade und 500€ bei sureinvest.org leider kann es so gehen.
      Habe die ganzen Whatsapp Verläufe gespeichert auch mit Beweisen die mir gesendet wurden und sogar ein Passfoto der DAme bekommen.
      Kann man damit was anfangen? wollten sich auch mit meinem Online-Banking verbinden und haben im Programmcode rumgespielt um die Seiten zu manipulieren. War genervt der Junge Mann als er gesehen hat, dass ich vorher dieses Konto vorsorglich leer gemacht hatte.
      Bin gerne bereit mitzuhelfen solchen Leuten das Handwerk zu legen!!!

      Mfg
      Sascha Oschmann

      Antworten

  27. Be aware of otwosarplus.com too. Fraud exchage. I have proit 500K USDT in it but can not get it.
    Thay have lovely Chinese “models” agenst who are on TikTok and make a friendly aproach via watchApp. They have good psychologists, but not long term it becomes clear that they are thiefs.

    Is there anybody who managed to get their funds back? Is interpos effective with such crypto criminals? Its not a problem to trace their IP adresses or watchapp numbers. I just dont know on what door to nock.

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  28. Hallo erstmal, dass die Firma Etaldt.io Betrüger sind, habe ich inzwischen gemerkt. Diese Seite allerdings erst gefunden, nachdem das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Insgesamt habe ich jetzt wohl um die 20.000 Euro eingezahlt. Zuerst über Bitpanda. Das waren kleine Beträge um die 250 Euro, bekam dafür dann schon mal einen Bonus von 300 euro und es sah aus, als würde ich wirklich Gewinn machen. dann wurde ich aufgefordert, mehr einzuzahlen, um größere Gewinne zu machen, was ich nicht getan habe, statt dessen habe ich die Nummern auf meinem Handy blockiert. Dann war erstmal Ruhe. Irgendwann rief dann ein Herr Nikolai von dieser Firma an und es ginge um die Auszahlung. Dazu müsste ich aber weiter einzahlen, was ich dann auch erstmal getan habe. Inzwischen gibt es eta limited nicht mehr und der Chef der Broker rief mich an. Ich hätte jetzt über 9.000 Euro auf meinem Konto. Dieser Mensch hieß Wolfgang Kaiser. Und der hat es tatsächlich geschafft, mich zu einem Kredit zu überreden, den ich dann nach coinbase überwiesen und dafür bitcoins gekauf habe. Als ich alles von coinbase auf mein girokonto zurücküberweisen wollte, war nichts mehr drauf. Es war alles vom Coinbase-Konto auf ein anderes Konto überwiesen worden. Da ich den neuen Namen von Eta limited nicht heRrausfinde, kann ich auch nicht auf mein dortiges Konto sehen. Lange Geschichte.

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    • Hallo,

      bisher ist mir noch nichts Negatives bekannt. Allerdings gibt es bei Trustpilot schon erste negative Bewertungen. Das ist immer ein deutliches Warnsignal. Ein Geschäftssitz auf den Seychellen ist auch nicht unbedingt für eine rechtliche Eskaltaion (wenn Sie notwendig ist) hilfreich.

      Viele Grüße
      Thomas Feil

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  30. Ich habe erst 250 Euro und dann noch einmal 1000 bei my.investpoint.pro investiert. Nach einiger Zeit hatte ich plötzlich einen Gewinn von 300000 Euro. Nun sollte ich unbedingt 10% der Summe an die britische Tax-Behörde überweisen. Ich habe die kontaktet und die haben mir gesagt, dass sie nie solche Anschreiben, wie ich erhalten habe versenden würden. Ich habe den so genannten Broker der sich Konrad Mayer nennt (der Name ist garantiert fake sowie das Foto dazu). Ich habe ihn konfrontiert damit und er wurde ungehalten und meine alle sind dumm und ich ebenso. Ich habe bisher nicht gezahlt und bekomme immer und immer wieder die Aufforderung von ihm dies zu tun. Ärgere mich das ich so dumm war und die 1250 Euro überhaupt dort investiert zu haben. Ich habe ihn auch aufgefordert mir meine 1250 Euro zurück zu überweisen und dann wäre es für mich erledigt – auch das macht er nicht.
    Das ist für mich eindeutig eine Betrüger Firma! Vorsicht!

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  31. Bin einem Broker namens Anton Grant aufgesessen. Habe über panel.ltd-fx.com erst mal 250 Euro überwiesen, dann nochmal 1100.( damit man was erwirtschaften kann!) Als ich mein einbezahltes Kapital zurück haben wollte, waren auf einmal alle möglichen Steuern fällig. Geld bekomme ich nicht zurück. Das ganze ging über WhatsApp. Ich kann vor panel.ltd-fx.com nur warnen.

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  32. Hallo. Ich habe im Mai einen Betrag von 250 Euro in investiert bei pilotgain innerhalb von 2 Wochen habe ich einen Gewinn erzielt von 1200 Euro. Dann ist 3 monate nichts passiert. Dann habe ich eine WhatsApp bekommen, in der ich einen Gewinn erzielt habe von 13.000 Euro. Davon wollte ich mir 10.000 auszahlen lassen. Meine Bank erkennt den Bitcoin nicht an. Also habe ich ein Konto eröffnet bei coinbase. Sollte 2.200 Euro überweisen als Liquidität. Ich habe auch schriftlich bestätigt bekommen das ich gewonnen habe. Dann hat sich meine andere Bearbeiterin gemeldet und es müssten immer mehr Gelder auf das Konto überwiesen werden. Für die Steuern durch den Gewinn und dann nochmal Geld weil sich bei der Auszahlung wohl der Preis von Bitcoin erhöht hat. Am Ende habe ich seid 2 Tagen keinen Cent mehr. Die Dame meldet sich nicht mehr und antwortet nicht. Der andere Herr, der Mir als aller erstes den Gewinn mitgeteilt hatte, meldet sich aber zurück und meinte zu mir, ich bekomme angeblich die 2.200 Euro zurück. Alles andere hätte ich wohl mit einem anderen Unternehmen gemacht und er kann nichts dafür. Ich Frage much was mit meinen anderen 10.000 ist. Mit dem Gewinn. Und ich habe bei pilotgain immer noch ein Guthaben zu stehen von 28.000 Euro. Auf meinen Namen. Ich würde gerne wissen ob ich mir das auszahlen kann. Ich bin wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch und bin fassungslos. Und ärgere mich selbst über mich, wie ich so doof sein könnte. Aber es klang alles so plausibel.

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  33. Ich habe Grund zur Annahme, dass ich Opfer eines Online-Betrugs mit Kryptowährungen geworden bin. Seit einer Woche bin ich in Kontakt mit einem Broker der Firma Viachains, um meine kleine Einlage von 250 Euro, die ich im August getätigt habe, zurückzuholen. Ich war misstrauisch geworden, da die mir zugeteilte Finanzberaterin bei Viachains mich zu immer neuen Investitionen überreden wollte. Das habe ich abgelehnt und wollte aussteigen. Nachdem sich lange auf meinem Viachains-Account wenig oder gar nichts getan hatte, multiplizierte sich der Betrag plötzlich auf ca. 6.000 Euro. Nun wurde von dem Broker, der mir zur Account-Auflösung zugeteilt wurde, behauptet, zur Auszahlung müsse die Summe auf dem Viachain-Konto zu 50% von meiner Seite über eine Überweisung an die Kryptobank Coinbase abgesichert werden, die anderen 50% würden von Viachains getragen. Auf Grund von Gebühren, die von Coinbase von den investierten Beträgen abgezogen werden, wurde ich zu immer neuen “Absicherungsbeträgen” oder “Liquiditätsnachweisen” über Blockchain.com bzw. PDF-Dokumente ( u.a von der EZB) im Anhang aufgefordert, so dass ich am Ende ca. 5.000 Euro an Coinbase überwiesen habe. Über die einzelnen Beträge erhielt ich jeweils Bestätigungen per Email von Coinbase, bzw. über die Bestätigung von entsprechenden Bitcoin-Käufen. Mittlerweile hat mich Coinbase kontaktiert und nachdem ich sie über die Vorgänge informiert habe, mein Konto dort gesperrt. Mir wurde geraten, jeglichen Kontakt zu dem Broker abzubrechen, was ich auch getan habe. Nun werde ich mit Anrufen und Nachrichten bombardiert, dass ich meine Einlage verlieren werde, aber davon gehe ich inzwischen ohnehin aus.

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  34. Ich habe mit Finvizpro.org Geld investiert. Aber bei Auszahlung verlangen sie von mir immer und immer Geld. Am Ende habe ich denen gesagt, bitte zahlen sie mir nur meine Investitionen aus. Aber es kommt kein Geld.

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  35. Habe bei FTX EU einen größeren Betrag eingezahlt, nachdem immer mehr Unterlagen und Dokumente verlangt wurden, habe ich mein Geld zurück auf mein Girokonto überweisen wollen. Das war vor 6 Tagen. FTX EU verlangt jetzt das ich nachweisen soll, woher das Geld stammt. Kontoauszüge, Darlehensvertrag reichen ihnen nicht. Ich gewährte meiner Tochter vor knapp 15 Jahren ein Darlehen, dieses hat sie mir jetzt zurückbezahlt. Alles über Girokonto. FTX EU will jetzt von mir einen Nachweis, woher ich dieses Geld hatte. Ich sagte ihnen, dass dieses Geld in den letzten 40 Jahren als Selbstständiger erwirtschaftet wurde. Das wird nicht akzeptiert und mein Geld einbehalten.

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  36. Ich habe mich mit den Broker stocks.views eingelassen.Wie ist der einzuschätzen?
    Bevor ich nich eingelassen habe,durchsuchte ich das Internet.Leider öffnete sich nicht die Webseite von Ihnen.
    Die anderen Beiträge hatten gute Einschätzungen,die Beschwerden hatten sich hauptsächlich auf die schleppenden Auszahlungen gerichtet.Ich freue mich ah
    uf Ihre Antwort.

    Antworten

  37. Sehr geehrter Herr Feil,

    leider habe ich über meine Visa-Karte eine Einzahlung von 250 Euro an Bitaurox getätigt, welche ich nach einem schlechten Bauchgefühl umgehend Rückgängig machen wollte. Leider würde ich mehrfach vertröstet und es hieß nun das ich für die Auszahlung, Konto einrichten solte.

    Meinen Sie das macht in diesem Moment Sinn, oder habe ich andere Möglichkeiten, dass eingezahlte Geld zurück zubekommen. Ich freue mich von Ihnen zu hören.

    Mit freundlichen Grüßen, Benjamin Florian

    Antworten

    • Sehr geehrter Herr Florian,

      leider müssen Sie bei Bitaurox von einem Betrug ausgehen. Ich sende Ihnen gleich per E-Mail weitere Hinweise und Ideen für mögliche Maßnahmen, wie Sie Ihr Geld von Bitaurox zurückerlangen können.

      Wichtig ist, dass Sie keine weiteren Zahlungen an Bitaurox. Vermutlich werden auf ihrem Account gute Gewinne zu sehen sein. Sie müssen aber davon ausgehen, dass diese Zahlen manipuliert sind.

      Mit freundlichen Grüßen
      Thomas Feil

      Antworten

      • Sehr geehrter Herr Feil,
        herzlichen Dank für Hilfe, dass ist sehr hilfreich und ich freue mich über eine weitere Nachricht via Mail.
        Mit freundlichen Grüßen B.F.

        Antworten

    • Hallo,

      ich habe mir die die Internetseite von Coinkex angeschaut. Es gibt einige Hinweise, dass ein Betrugsfall vorliegt. Beispielsweise wird auf der Internetseite keine Anschrift des Unternehmens angegeben.

      Ein weiteres Indiz ist Ihre Schilderung. Steuern werden niemals und in keinem europäischen Land an einen Broker direkt gezahlt. Steuerzahlung erhält das Finanzamt. Die Forderung von Coinkex ist also ein Trick und ein Versuch, von ihnen weitere Gelder und Zahlungen zu erlangen. Mit anderen Worten: Die Praxis ist nicht normal und sie haben mit Betrügern zu tun.

      Mit freundlichen Grüßen
      Thomas Feil

      Antworten

  40. ich stehe kurz davor bei bitaurox.com zu investieren.
    Zu dieser Firma findet man leider sehr wenig.
    Ist das irgend jemandem positiv oder negativ aufgefallen?

    Antworten

    • Hallo,

      ich habe mir die Seite angeschaut. Ich habe einige Indizien bei bitaurox gefunden, dass es sich um einen nicht seriösen Broker handelt. Beispielsweise fehlen Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung. Ich wäre an ihrer Stelle vorsichtig.

      Die Schwarze Liste habe ich um diesen Namen ergänzt.

      Viele Grüße
      Thomas Feil

      Antworten

  42. Hallo noch Anfang August ist blacklandsfin war nicht negativ und nicht auffällig. Können Sie mir sagen, warum seit 19.08. Steht die brocker auf ihre schwarze Liste? Und über Google kommt jetzt nur Müll und schlechte Infos über die Firma.
    Ich habe selbst Anfang August gesucht und nichts gefunden und jetzt so was.
    Mfg
    Konstantin

    Antworten

    • Hallo,

      das ist nicht ungewöhnlich, dass zunächst keine negativen Nachrichten zu finden sind und dann plötzlich massiv Kritik am Broker wie blacklandsfin auftritt. Ich habe mit mehreren Betroffenen Kontakt, die keine Auszahlungen von blacklandsfin erhalten.

      Viele Grüße
      Thomas Feil

      Antworten

    • Guten Tag, ich wäre bei Bitmart Expo vorsichtig. Es gibt einige Indizien, dass es sich möglicherweise um einen unseriösen Broker handelt. Ob die angegebenen Adressen von Bitmart Expo richtig und echt sind, konnte ich nicht überprüfen. Ich bezweifele das.

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  44. Hallo,
    Im May habe 100€ investiert bei Realcapitaledge und könnte kein Geld Auszahlen lassen. Sie haben gesagt das es gibt eine Problem mit meine referral Kette, und muß ich zahlen 1000€ um mich von die Kette zu trennen. Natürlich habe Ich nichts bezahlt.
    Und im Juli ich habe 200€ im Btc investiert, auf die Telegram gibt es eine Gruppe Experte Möglichkeiten. Ich war im kontakt mit Admin Raymond, und hat mich nicht am Anfang gesagt dass muß noch 500€ Einmalige Startgebühr zahlen. Er schreibt mir alle 2,3 Tage um mich zu sagen Ich soll Ihm vetrauen und zahlen um meine Gewinne auszahlen lassen. Arbeiten zusammen mit Aztradopts. Ich glaube sind Betrüger